创业慧康：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300451证券简称：创业慧康公告编号：2026-010

创业慧康科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开了第八届董事会第二十三次会议，会议决定于2026年

月

日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第八届董事会，本次股东会由公司第八届董事会第二十三次会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：2026年第一次临时股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（

）现场会议召开时间：

2026年

月

日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出

现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年4月3日（星期五）

、出席对象：

（1）截至2026年4月3日（星期五）下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及部分高级管理人员；

（

）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街708号创业慧康大厦三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表