帝科股份：2025年度董事会工作报告

无锡帝科电子材料股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年度，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《无锡帝科电子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、公司主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入1,804,612.94万元，较上年同期增长17.56%；归属于上市公司股东的净利润-27,645.20万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,344.101万元，较上年同期下降62.78%；实现经营活动产生的现金流量净额为66,758.17万元，较上年同期下降28.88%。

2025年全年，公司光伏导电浆料实现销售1829.16吨，较上年同比下降

10.23%；其中应用于N型TOPCon电池全套导电浆料产品实现销售1750.93吨，占公司光伏导电浆料产品总销售量比例为95.72%，处于行业领先地位。随着光伏行业N型TOPCon电池技术持续迭代升级，以及N型TBC电池等电池新技术与少银金属化新技术的产业化发展，公司将持续加大产品技术研发与市场开拓力度，进一步巩固公司在光伏电池导电浆料行业的领先地位。

二、董事会工作情况

公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

(一)董事会会议召开情况2025年度，公司董事会共召开了9次董事会，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：