湘财股份：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

湘财股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运 作》等要求,湘财股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司在任独立 董事何建军先生、韩灵丽女士、马理先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见:

经核查独立董事何建军先生、韩灵丽女士、马理先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务,与公司以及控股股东、实际控 制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

湘财股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日