道通科技：独立董事2025年度述职报告(陈全世-已离任)

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事2025 年度述职报告

本人陈全世,作为深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)、 《独立董事工作细则》等相关规定和要求,认真履行独立董事职责,充分行使独立 董事职权,勤勉尽责,切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 在2025 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈全世:男,中国国籍,无境外居留权,1945 年出生,毕业于清华大学,汽车 工程学士学位。1994 年10 月至1997 年12 月任清华大学汽车工程系系主任,1996 年7 月至2001 年9 月任清华大学机械学院副院长,1997 年至2014 年12 月任全国 汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会副主任委员,1998 年至2018 年10 月中国汽车工程学会理事、电动汽车分会主任,1998 年1 月至2004 年1 月任清华 大学汽车研究所副所长、所长,2001 年7 月至2006 年12 月任汽车安全与节能国 家重点实验室副主任,2015 年1 月至今任全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技 术委员会顾问。2019 年4 月至2025 年4 月任公司独立董事。

(二)独立董事任职董事会专门委员会的情况

2025 年1 月1 日至2025 年4 月18 日,本人在公司第四届董事会薪酬与考核 委员会担任主任委员,在提名委员会担任委员。

(三)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,也未在公司主要股 东单位担任任何职务,亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍进行独立客观判断的情形, 亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会、股东大会会议情况

2025 年,公司共召开12 次董事会会议和4 次股东大会。其中本人任期内应出 席的董事会共2 次、股东大会共1 次。

作为独立董事,本着勤勉尽责的态度,通过出席董事会、股东大会,认真履行 独立董事职责,在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权,对董事会审议的各项 议案均投了赞成票,不存在投反对票或弃权票的情形,同时对需要独立董事发表意 见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内,本人不存在无故缺席、连 续两次不亲自出席会议的情况。报告期内,本人出席公司董事会会议和股东大会的 具体情况如下:

参加董事会情况 参加股东大

会情况

是否连续两

姓名

以通讯方

本年应参

委托出

出席股东大

亲自出

缺席

式参加次

加董事会

次未亲自参

席次数

席次数

会的次数

次数

加会议

次数

数

陈全世 2 2 2 0 0 否 1

(二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度,本人认真履行职责,积极参加薪酬与考核委员会1 次、提名委员会 1 次、独立董事专门会议1 次,均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会 的相关重大事项时发挥了重要作用,有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为, 各次专门委员会、独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序,相关事项的决 策均履行了必要的审批程序和披露义务,符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

(三)现场工作及公司配合独立董事情况

2025 年度,本人利用公司召开董事会、股东大会等会议时间积极与公司董事、 监事及高级管理人员、相关中介机构沟通、交流,对公司生产经营情况、募集资金 使用与管理、关联交易等重大事项做到及时地了解和掌握。公司在召开董事会、股 东大会及相关会议前,精心组织准备会议材料,并及时准确传递,为本人工作提供 了便利条件,积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)应当披露的关联交易

本人任职的报告期内,公司分别于2025 年3 月27 日、2025 年3 月28 日召开 了第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会第十八次会议,审议通过

了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于转让参股公司部分股权暨关联 交易的议案》。关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定,表 决结果合法、有效,该关联交易不会对公司的持续经营能力产生重大影响,不会损 害公司及全体股东利益。上述事项在董事会表决时,关联董事已回避表决,董事会 表决程序符合有关规定。

(二)上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

本人任职的报告期内,公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形,公司及股 东的各项承诺均得以严格遵守,未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

本人任职的报告期内,公司不存在被收购的情形。

(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人任职的报告期内,公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2024 年年度报告》 《2024 年度内部控制评价报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资 者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过,其中 《2024 年年度报告》经公司2024 年年度股东大会审议通过,公司董事、监事、高 级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

(五)聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

本人任职的报告期内,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审 计和内部控制审计的会计师事务所,该事项经第四届董事会第十八次会议审议、2024 年年度股东大会审议通过。

(六)聘任或者解聘上市公司财务负责人

本人任职的报告期内,公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形。

(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正

本人任职的报告期内,公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、 会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

(八)提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员

本人任职的报告期内,公司第四届董事会提名委员会第四次会议、第四届董事 会第十八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的议案》,候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合 上市公司独立董事的任职资格要求,提名、表决程序符合相关规定。

(九)董事、高级管理人员的薪酬,制定或者变更股权激励计划、员工持股计 划,激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级管理人员在拟分拆所属子 公司安排持股计划。

本人任职的报告期内,公司分别于2025 年3 月27 日、2025 年3 月28 日召开 第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第四届董事会第十八次会议,审议了 《关于公司董事2024 年度薪酬及2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理 人员2024 年度薪酬及2025 年度薪酬方案的议案》 《关于作废处理2021 年限制性股 票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

四、总体评价和建议

2025 年,本人作为公司独立董事,按照各项法律法规的要求,忠实勤勉地履行 职责,利用自身的专业知识,独立、公正地发表意见并行使表决权,切实履行了维 护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策,与董事会、监 事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通,促进了公司科学决策水平的进一步 提高。

特此报告。

独立董事:陈全世

2026 年3 月20 日