道通科技：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

深圳市道通科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市道通科技股份有限公司章程》《深圳市道通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会2025年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

1、2025年1月1日至2025年11月28日，公司第四届董事会审计委员会成员为刘瑛女士、梁丹妮女士和银辉先生，其中刘瑛女士担任主任委员。

2、因任期即将满六年及公司治理要求，梁丹妮女士申请辞去公司独立董事职务，2025年11月28日召开的2025年第三次临时股东大会选举渠峰先生为独立董事。为全面贯彻落实最新法律法规及拟申请发行境外上市股份（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市要求，调整后的公司第四届董事会审计委员会成员为刘瑛女士、赵亚娟女士和渠峰先生，其中刘瑛女士担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025年，审计委员会共召开6次会议，具体如下：