星图测控：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2026-012

中科星图测控技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号――独立董事》等法律法规及规则指引要求，在2025年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，第一届董事会审计委员会由独立董事赵素艳、独立董事谢传梅及董事成伟组成，第二届董事会审计委员会由独立董事赵素艳、独立董事谢传梅及董事李会丹组成，两届主任委员均由具备会计专业资格的独立董事赵素艳担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《中科星图测控技术股份有限公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开7次会议，具体情况如下：