星图测控：2025年度独立董事述职报告(谢传梅)

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2026-009

中科星图测控技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告（谢传梅）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。作为中科星图测控技术股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，本人谢传梅在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号――独立董事》等有关法律、法规、部门规章和 《中科星图测控技术股份有限公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

谢传梅，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2004年至今，历任安徽大学物理与光电工程学院助教、讲师、副教授、教授。2023年11月至今，任公司独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开10次董事会会议、5次股东会。本人出席上述会议的情况如下：