上海新阳：第六届董事会第八次会议决议公告

上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八 次会议于2026 年3 月20 日9:30 以通讯方式召开。会议通知已于2026 年3 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董 事9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定,会议所作决 议合法有效。会议做出如下决议:

二、会议审议情况

1、审议通过《关于新成长(一期)股权激励计划预留授予部分第三个归属 期归属条件成就的议案》

公司新成长(一期)股权激励计划(以下简称“新成长(一期)”)预留授予 部分限制性股票的授予日为2022 年12 月21 日,本激励计划预留授予部分限制 性股票的第三个等待期已于2025 年12 月20 日届满,于2025 年12 月21 日进入 第三个归属期。根据《上市公司股权激励管理办法》《新成长(一期)股权激励 计划》的相关规定,经核查,新成长(一期)预留授予部分第三个归属期归属条 件已成就,本次符合归属条件的激励对象24 名,可归属限制性股票数量30,620 股。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权

2、审议通过《关于作废新成长(一期)股权激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》

鉴于新成长(一期)预留授予激励对象中,有1 名激励对象因离职不再具备 激励对象资格,其已获授但尚未归属的2,800 股限制性股票作废失效。

鉴于新成长(一期)预留授予激励对象中,有1 名激励对象个人考核结果为 “C”,根据本激励计划的规定,该激励对象本次实际归属的限制性股票数量=个 人本次计划归属的数量×50%,公司需作废该激励对象已获授但尚未归属的限制 性股票数量共300 股。

综上,本次需作废已获授但尚未归属的限制性股票合计3,100 股。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权

3、审议通过《关于新成长(二期)股权激励计划第三个归属期归属条件成 就的议案》

公司新成长(二期)股权激励计划(以下简称“新成长(二期)”)限制性股 票的授予日为2023 年3 月3 日,新成长(二期)授予限制性股票的第三个等待 期已于2026 年3 月2 日届满,于2026 年3 月3 日进入第三个归属期。根据《上 市公司股权激励管理办法》《新成长(二期)股权激励计划》的相关规定,经核 查,新成长(二期)第三个归属期归属条件已成就,本次符合归属条件的激励对 象119 位,可归属限制性股票数量220,530 股。

4、审议通过《关于作废新成长(二期)股权激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》

鉴于新成长(二期)的激励对象中,有1 名激励对象因离职不再具备激励对 象资格,其已获授但尚未归属的1,000 股限制性股票作废失效。

鉴于新成长(二期)的激励对象中,有7 名激励对象个人考核结果为“C”, 根据本激励计划的规定,该激励对象本次实际归属的限制性股票数量=个人本次 计划归属的数量×50%,公司需作废该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 数量共4,130 股。

综上,本次需作废已获授但尚未归属的限制性股票合计5,130 股。

5、审议通过《关于调整新成长(三期)股权激励计划以及2025 年股票增 值权激励计划授予/行权价格的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议审议通 过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

关联董事俞立成、智文艳回避表决。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权

6、审议通过《关于新成长(三期)股权激励计划第一个归属期归属条件成 就的议案》

公司新成长(三期)股权激励计划(以下简称“新成长(三期)”)限制性股 票的授予日为2025 年3 月21 日,新成长(三期)授予限制性股票的第一个等待 期已于2026 年3 月20 日届满,于2026 年3 月21 日进入第一个归属期。根据《上 市公司股权激励管理办法》《新成长(三期)股权激励计划》的相关规定,经核 查,新成长(三期)第一个归属期归属条件已成就,本次符合归属条件的激励对 象172 位,可归属限制性股票数量1,080,825 股。

7、审议通过《关于作废新成长(三期)股权激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》

鉴于新成长(三期)的激励对象中,有9 名激励对象因离职不再具备激励对 象资格,其已获授但尚未归属的17,500 股限制性股票作废失效。

鉴于新成长(三期)的激励对象中,有8 名激励对象个人考核结果为“C”, 根据本激励计划的规定,该激励对象本次实际归属的限制性股票数量=个人本次 计划归属的数量×50%,公司需作废该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 数量共10,425 股。

综上,本次需作废已获授但尚未归属的限制性股票合计27,925 股。

8、审议通过《关于2025 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成 就的议案》

公司2025 年股票增值权激励计划(以下简称“股票增值权激励计划”、《股 票增值权激励计划》)股票增值权的授予日为2025 年3 月21 日,股票增值权激 励计划第一个等待期已于2026 年3 月20 日届满,于2026 年3 月21 日进入第一 个行权期。根据《上市公司股权激励管理办法》《股票增值权激励计划》的相关 规定,经核查,股票增值权激励计划第一个行权期行权条件已成就,本次符合行 权条件的激励对象4 位,可行权股票增值权数量73,500 份。

关联董事智文艳回避表决。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

3、公司第六届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议;

4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议;

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月21 日