华润三九：董事会2026年第三次会议决议公告

股票代码:000999

股票简称:华润三九

华润三九医药股份有限公司

董事会2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2026 年第三次会议于2026 年3 月19 日 在华润三九医药股份有限公司综合办公中心107 会议室以现场会议方式召开。会 议通知以书面方式于2026 年3 月9 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持,本 次会议应到董事11 人,实到董事11 人,公司部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议 以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司2025 年度财务报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通 过。审计委员会认为:公司2025 年度财务报告已按照企业会计准则及公司会计 政策编制,在重大方面公允反映了公司2025 年12 月31 日的财务状况以及2025 年度的经营成果和现金流量。同意将2025 年度财务报告提交董事会审核。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2025 年年度报告》 “第八节财 务报告”。

二、关于2025 年度计提各项资产减值准备的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2025 年度计提各项资产 减值准备的公告》(2026-005)。

三、关于公司2025 年度权益分派预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司2025 年度权益分派 预案的公告》(2026-006)。

该议案将提交2025 年年度股东会审议。

四、关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易公告

本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议 审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与广东华润银行开展业务 合作的关联交易公告》(2026-007)。

关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避表决。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

该议案将提交2025 年年度股东会审议。

五、关于公司董事会2025 年度工作报告的议案

董事会2025 年度工作报告请参见巨潮资讯网相关公告(网址: http://www.cninfo.com.cn)。

该议案将提交2025 年年度股东会审议。

六、关于公司2025 年度内部控制评价报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通 过。审计委员会认为:根据公司财务报告内部控制的认定标准,于内部控制评价 报告基准日,不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至 内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意 将2025 年度内部控制评价报告提交董事会审核。

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

七、关于公司2025 年度风险管理报告的议案

八、关于公司2025 年度内控体系工作报告的议案

九、关于公司2025 年内部审计工作报告及2026 年内部审计计划的议案

十、关于公司2025 年可持续发展暨ESG 报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会2026 年第一次会议审 议通过。

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

十一、关于公司2025 年年度报告及报告摘要的议案

公司2025 年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告(网址: http://www.cninfo.com.cn),报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2025 年年度报告摘要》(2026-008)。

独立董事2025 年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告(网址: http://www.cninfo.com.cn),独立董事将在2025 年年度股东会上进行述职。

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见请参见巨潮资讯网相关公告(网 址:http://www.cninfo.com.cn)。

公司2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告请参见巨潮资讯网相关 公告(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会对2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报 告请参见巨潮资讯网相关公告(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

十二、关于2025 年度投资者保护工作报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

十三、关于董事、高级管理人员年度报酬的议案

公司董事、高级管理人员年度报酬详见《公司2025 年年度报告》第四节“公 司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员情况”“3、董事、高级管理人员 薪酬情况”。

本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会 议审议,全体委员回避表决,将该议案提交公司董事会2026 年第三次会议审议。

全体董事回避表决,该议案将提交2025 年年度股东会审议。

十四、关于质量回报双提升行动方案进展的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于质量回报双提升行动方案 的进展公告》(2026-009)。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二?二六年三月二十日