英洛华：2025年度董事会工作报告

英洛华科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年度，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。

现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年公司经营情况

2025年，公司董事会带领管理层及全体员工砥砺前行，坚持“机电做精、磁材做强、应用做优”的发展战略，深耕主业厚植优势，践行国际化发展战略，整体运营稳健有序。2025年度，公司实现营业收入388,430.55万元，同比下降3.11%；实现归属于上市公司股东的净利润24,996.18万元，同比增长0.93%。

二、2025年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，全年共召集召开了9次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决策程序，确保程序合规、决议有效。具体情况如下：

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