华数传媒：2025年度董事会工作报告

2025年度董事会工作报告2025年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年公司总体经营情况2025年是全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神的关键之年，是“十四五”规划收官之年，公司聚焦“夯实平台期，蓄力新发展”主线，着力推进“基层基础年”活动，扎实落实“三年发展行动计划”，坚持创新发展，稳定经营利润，优化收入结构，提升管理效能，较好完成年度目标任务。

2025年，华数传媒实现营业收入91.78亿元，归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，继续保持了全国广电行业的领先水平。

二、2025年董事会日常工作情况

公司董事会设董事十二名，其中独立董事四名，独立董事占全体董事的三分之一。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会会议召开情况

公司董事会会议的召开严格遵照《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定规范化操作，报告期内，公司共召开董事会会议10次，1次为现场结合通讯会议，9次为通讯会议。具体如下：