华宝股份：2025年度董事会工作报告

华宝香精股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年,华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定,勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动公司治理水平的提高和公司各项业 务发展,积极有效地发挥了董事会的作用。现将2025 年度董事会工作情况汇报 如下:

一、公司总体经营情况

2025 年以来,国际环境复杂多变,国际经贸秩序不稳定性、不确定性增加。 面对新的机遇和挑战,公司坚定推进“绿色、营养、健康”的战略方向,以科技 创新为驱动、国际化布局为支撑、ESG 理念为引领,在食用香精、食品配料及 日化香精等核心业务板块实现稳健发展,为中长期价值释放持续积蓄动能。在科 技创新方面,公司坚持施行“开放创新+自主研发”双轮驱动策略,将“绿色、 营养、健康”的战略使命与市场需求深度结合,依托全球的研发网络,构建开放 式、协同化的创新研发体系,与上下游企业紧密合作,快速推动技术攻关和应用 转化。在产业布局方面,公司精准锚定大健康产业历史性机遇,作为战略升级的 重要方向,在山东和江西同步布局大健康产业基地项目,致力于打造行业标杆, 探索大健康食品领域的多元化合作路径。在数智化提升方面,公司将人工智能技 术融入研发体系,通过高精度谱图数据库与智能算法,提升香精成分识别与创香 效率,并在各业务板块部署上线产品生命周期管理系统(PLM),大幅缩短了新 品开发周期。在生产制造能力提升方面,公司以“为客户提供极致产品”为目标, 系统推进精益生产,并将绿色生产、资源循环与节能减排理念深度融入制造全流 程,通过持续优化工艺、强化过程管控,打造高品质、高性价比的产品,持续提 升产品竞争力与客户满意度。

报告期内,公司实现营业收入133,783.42 万元,较上年同期下降1.40%。其 中,由于整体下游市场需求变化以及公司产品结构调整,食用香精业务本期销售 收入下降20.67%,食品配料业务本期销售收入增长30.36%,日用香精业务本期

销售收入增长25.62%。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 8,380.35 万元,较上年同期扭亏为盈;基本每股收益为0.14 元,加权平均净资产 收益率1.23%,较上年同期上升5.53 个百分点。

2025 年,华宝股份荣获2025 年上市公司最佳董事会奖、2025 年上市公司可 持续发展优秀实践案例、第三届国新杯・ESG 碳中和金牛奖,入选2025 中国香 料香精化妆品行业可持续发展(ESG)实践案例集。

二、董事会日常工作情况

(一)董事会会议情况

2025 年,公司董事会共召开9 次会议,具体情况如下:

1、2025 年2 月27 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议并通过 了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的议案》。

2、2025 年3 月28 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议并通过 了以下议案:

(1)《2024 年年度报告及其摘要》;

(2)《2024 年度董事会工作报告》;

(3)《2024 年度总裁工作报告》;

(4)《2024 年度财务决算报告》;

(5)《2024 年度利润分配预案》;

(6)《关于2025 年中期现金分红规划的议案》;

(7)《2024 年度内部控制评价报告》;

(8)《2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》;

(9)《关于补选公司董事的议案》;

(10)《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

(11)《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(12)《关于调整部分募投项目投资计划进度的议案》;

(13)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

(14)《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

(15)《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

(16)《关于预计公司2025 年度日常关联交易的议案》;

(17)《关于上海奕方业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》;

(18)《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》;

(19)《关于审查2024 年度董事薪酬发放情况的议案》;

(20)《关于审查2024 年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》;

(21)《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

(22)《关于修订<公司章程>的议案》;

(23)《关于召开公司2024 年度股东大会的议案》。

3、2025 年4 月25 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议并通过 了以下议案:

(1)《华宝香精股份有限公司2025 年第一季度报告》;

(2)《关于2025 年第一季度利润分配预案的议案》。

4、2025 年6 月25 日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议并通过 了《关于聘任公司财务总监的议案》。

5、2025 年8 月18 日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议并通过 了以下议案:

(1)《2025 年半年度报告及其摘要》;

(2)《关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、2025 年8 月25 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议并通过 了以下议案:

(1)《关于<华宝香精股份有限公司2025 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》;

(2)《关于<华宝香精股份有限公司2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》;

(3)《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(4)《关于召开公司2025 年临时股东大会的议案》。

7、2025 年10 月27 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议并通 过了以下议案:

(1)《华宝香精股份有限公司2025 年第三季度报告》;

(2)《关于2025 年第三季度利润分配预案的议案》。

8、2025 年11 月4 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议并通

过了以下议案:

(1)《关于修订<公司章程>的议案》;

(2)《关于修订部分公司治理制度的议案》;

(3)《关于制定<华宝香精股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》;

(4)《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》。

9、2025 年11 月28 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议并通 过了以下议案:

(1)《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》;

(2)《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

(二)股东会情况

2025 年,公司董事会共召集了2 次股东会,具体情况如下:

1、2025 年4 月18 日,公司召开2024 年度股东会,审议并通过了以下议案:

(1)《2024 年年度报告及其摘要》;

(2)《2024 年度董事会工作报告》;

(3)《2024 年度监事会工作报告》;

(4)《2024 年度财务决算报告》;

(5)《2024 年度利润分配预案》;

(6)《关于2025 年中期现金分红规划的议案》;

(7)《关于补选公司董事的议案》

(8)《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

(9)《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》;

(10)《关于审查2024 年度董事薪酬发放情况的议案》;

(11)《关于审查2024 年度监事薪酬发放情况的议案》;

(12)《关于购买董监高责任保险的议案》;

(13)《关于修订<公司章程>的议案》。

2、2025 年11 月28 日,公司召开2025 年第一次临时股东会,审议并通过 了以下议案:

(1)《关于<华宝香精股份有限公司2025 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》;

)《关于<华宝香精股份有限公司2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》;

(3)《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(4)《关于修订<公司章程>的议案》;

[(5,《关于修订 <股东会议事规则 > 的议案》;]

[(6,《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》;]

[(7,《关于修订<独立董事工作制度 > 的议案》;]

[(8,《关于修订 < 关联交易决策管理制度 > 的议案》]

(9)《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》;

[(10,《关于修订<累积投票实施制度 > 的议案》]

(11)《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

(三)独立董事履职情况

2025 年,公司独立董事依法履行了相关职责和义务,严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和公司《独立董事工作制度》的相关 规定勤勉尽职,出席相关会议认真审议各项议案,充分发挥自己专业知识方面的 优势,作出独立、公正的判断,积极维护公司和全体股东的合法权益。报告期内, 独立董事召开了一次专门会议,审议通过了《关于预计公司2025 年度日常关联 交易的议案》《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事 向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司2025 年度股东会 上进行述职。

(四)董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略与ESG 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会。2025 年度,根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定,公司进一步完善治理结构,修改了 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等26 项制度,监事会的 相关职权由董事会审计委员会行使。各专门委员会依据公司章程和各专门委员会 议事规则开展工作,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责,促进董事 会科学、高效决策,完善公司治理结构,提高公司管理水平。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的核心原则,加强战略统 筹,恪尽职守、勤勉务实,坚持科学决策、规范履职,坚定不移深耕主业,全力 推进提质增效,高效统筹各项重点工作,推动公司实现持续健康发展。具体包括 以下几方面的工作:

(一)锚定战略目标,聚焦重点领域推动转型升级

固本践道,夯基启行。公司将继续坚持“美味生活引领者”的企业愿景和“绿 色、营养、健康”的发展理念,秉承“同心多元化”的发展策略,专注于做味觉 系解决方案提供商,推动公司业务进一步转型,深化与大健康领域领先品牌的战 略合作,抓住大健康发展的战略机遇,培养新的业务增长极,多措并举推动公司 核心竞争力持续提升。

(二)构建全方位市值管理体系,引领公司价值成长

公司将坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念,强化价值创造核心,积 极贯彻落实市值管理相关政策要求,构建全方位、系统化市值管理体系,加强和 规范公司市值管理行为,切实推动公司提升投资价值,维护公司和投资者的合法 权益。通过高质量发展,增强市场信心和提高市场地位,进一步提升公司价值与 投资价值。

(三)强化战略并购与投资布局,完善产业链生态建设

公司将在夯实内生增长的基础上,以战略并购为核心抓手,围绕主业积极探 索优质并购标的,通过战略性投资并购实现产业链纵向延伸与横向资源整合,进 一步完善业务板块,稳步拓展市场版图,构建资源共享、协同发展的良好发展趋 势,提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。

(四)发挥公司治理核心作用,提升公司治理水平

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律 法规的要求,结合公司实际情况,继续优化公司的治理结构,完善公司规范运作 体系,优化董事会专门委员会职能,强化独立董事履职效能,确保决策的科学性 和公正性;加强内控制度建设,优化内部控制流程,不断完善风险防范机制,加 强对重点业务、关键环节的风险管控,保障公司稳健运营;按照监管要求积极组 织公司董事、高级管理人员参加培训,提高自律意识和履职能力,提高决策的科 学性和高效性;严格执行中国证监会、深圳证券交易所的相关要求,切实做好内 幕信息的保密工作,增强对内幕信息的管理工作,杜绝内幕交易。

(五)强化投资者关系管理,持续提升信息披露质量

公司将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求,高质量 履行信息披露义务,不断提升信息披露质量及公司规范运作的透明度。同时,公 司将以提高公司发展质量为基础,深化投资者关系管理,进一步畅通与投资者的 沟通渠道,增进与各类投资者的双向沟通与理解,切实维护投资者的知情权、参 与权和分红权,努力构建与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系,营造良好 的市场生态。

2026 年,公司董事会将严格按照相关法律法规,结合自身实际情况,规范 治理架构,以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控 制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,规范公司运作,切实保障全体股东与 公司利益。

华宝香精股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日