汤臣倍健：关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2026-010

汤臣倍健股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1.股东会届次：

2025年年度股东会2.股东会的召集人：董事会。提请召开本次股东会的议案由第六届董事会第十九次会议审议通过。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4.会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日（星期五）14:00（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6.会议的股权登记日：

2026年

月

日。7.出席对象（

）截至股权登记日2026年

月

日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件

），代理人不必是本公司的股东；

（

）公司董事、高级管理人员；（

）公司聘请的律师；（

）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8.会议地点：珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路

号汤臣倍健透明工厂会议室。

二、会议审议事项1.本次股东会提案编码表