奥美医疗：第四届董事会第二次会议决议公告

奥美医疗用品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2026 年3 月20 日(星期五)以通讯的方式召开。会议通知已于2026 年3 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事 9 人。

会议由董事长崔金海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议2026 年度使用自有资金理财的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于2026 年度使用自有资金理财的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议;

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2026 年3 月24 日