品高股份：关于聘任内部审计负责人的公告

广州市品高软件股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》《广州市品高软件股份 有限公司章程》等相关规定及内部审计工作需要,经公司董事会审计委员会提 名,于2026 年3 月23 日召开公司第四届董事会第七次会议,审议通过《关于 聘任内部审计负责人的议案》,同意聘任王彦文先生(简历附后)为公司内部 审计负责人,负责公司内部审计工作,任期自董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年3月24日

附件:

内部审计负责人简历

王彦文,男,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 毕业于北京大学光华管理学院EMBA 专业。1998 年7 月至1999 年12 月,任职 于北京兆维集团,担任职员;1999 年12 月至2002 年5 月,任职于北京艾菲特 国际咨询服务有限公司,担任北京区咨询顾问;2002 年5 月至2008 年3 月, 任职于北京品高飞凌科技有限公司,担任副总经理;2008 年3 月至2023 年6 月,任职于北京品高辉煌科技有限责任公司,担任副总经理;2023 年6 月至今, 任职于广州知韫科技有限公司北京分公司,担任分公司负责人。

截至目前,王彦文先生未直接持有公司股份,通过北京市尚高企业管理有 限公司间接持有公司股份。王彦文先生与公司控股股东及实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受 到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执 行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。