索菱股份：2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案

深圳市索菱实业股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月20 日召 开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于确认董事和高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》。为促进公 司健康持续发展,充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高公司的 经营效益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,结合行业状况和公司年度经 营情况,公司制订了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案》。现将 具体情况公告如下:

一、适用对象

公司任期内董事、高级管理人员。

二、适用期限

该薪酬(津贴)方案经公司股东会审议通过后生效,至新的董事薪酬(津贴) 方案通过后自动失效。

三、薪酬(津贴)标准

(一)董事薪酬(津贴)方案

1、非独立董事薪酬方案

(1) 在公司担任具体职务的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取 相应的报酬,其报酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,其中绩效薪 酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,不另行领取董事薪酬。

基本薪酬按照担任的具体工作职务,根据岗位职责、工作能力、从业经验、 公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定,按月发放。

绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩。为有效激励非独立董事工作积 极性,绩效薪酬以绩效导向为核心,根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况 及个人的工作业绩表现等因素综合评估,确定一定比例的绩效薪酬。根据公司薪

酬与绩效管理相关制度的规定进行月度、年度考核后,可以在月度、年度结束后 基于审慎的原则进行结算发放,并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩 效评价后结算支付,最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述 绩效薪酬,将根据最终绩效评价结果核定,多退少补。

中长期激励包括股权激励、员工持股计划等,视公司经营情况和相关政策组 织实施。

(2)公司外部董事在本公司不享有任何形式的董事津贴。

2、独立董事津贴方案

公司独立董事的津贴为每年人民币100,000 元(含税),按季度平均发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,其中绩 效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬按照担任的具体工作职务,根据岗位职责、工作能力、从业经验、 公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定,按月发放。

绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩。为有效激励高级管理人员工作 积极性,绩效薪酬以绩效导向为核心,根据公司经济效益、部门业绩指标达成情 况及个人的工作业绩表现等因素综合评估,确定一定比例的绩效薪酬。根据公司 薪酬与绩效管理相关制度的规定进行月度、年度考核后,可以在月度、年度结束 后基于审慎的原则进行结算发放,并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和 绩效评价后结算支付,最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上 述绩效薪酬,将根据最终绩效评价结果核定,多退少补。

中长期激励包括股权激励、员工持股计划等,视公司经营情况和相关政策组 织实施。

高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的,按就高不就低原则领取薪 酬,不重复计算。

四、其他规定

1、上述薪酬(津贴)金额均为税前金额,公司将按照法律规定代扣代缴个 人所得税。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的,按

照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

3、本薪酬(津贴)方案未尽事宜,按照有关法律法规、规范性文件的规定 执行。本薪酬(津贴)方案如与日后实行的法律法规、规范性文件相抵触时,按 照有关法律法规、规范性文件执行。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2026 年3 月24 日