大中矿业：第六届董事会第二十三次会议决议公告

债券代码:127070

债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议 通知于2026 年3 月17 日以电子邮件形式通知全体董事,会议于2026 年3 月20 日上午8:30 以现场结合通讯方式召开,本次会议应参会董事7 名,实际参会董 事7 名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于签署三方<投资协议书>暨设立合资公司的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的 《关于签署三方<投资协议书>暨设立合资公司的公告》(公告编号:2026-019)。

2、审议通过《关于2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

为满足2026 年公司业务发展需要,公司及子公司2026 年度向银行、非银行 金融机构及其他机构申请金融债务授信总额不超过人民币65 亿元,最终以各机 构实际审批的授信额度为准。该授信有效期自本次董事会审议通过之日起一年之 内有效,授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

董事会授权管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非 银行金融机构及其他机构申请的授信额度,决定申请授信的具体条件并签署相关 协议和其他文件。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026 年3 月23 日