均胜电子：2026年第一次临时股东会会议资料

宁波均胜电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026.04.15

目录2026年第一次临时股东会须知

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2026年第一次临时股东会议程 ...... 3议案投票表决办法 ...... 4

议案一：关于提请股东会给予董事会回购公司H股股份之一般性授权的议案........5

2026年第一次临时股东会须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《均胜电子股东会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责股东会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好股东会秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当根据股东会通知的登记办法进行登记，并在股东会当天办理签到手续，在股东会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会的现场会议。

四、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得影响股东会的正常程序或者会议秩序。否则，股东会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。股东会表决时，将不再进行发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，股东会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

2026年第一次临时股东会议程

会议时间：

2026年

月

日

点

分会议地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路

号

号楼会议方式：现场会议+网络投票方式出席人员：符合身份要求的登记股东或股东代理人，公司董事及董事会秘书列席人员：除董事会秘书外的其他高级管理人员、公司聘请的中介机构代表