同辉信息：第六届董事会第一次会议决议公告

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月20 日以通讯方式发出

5.会议主持人:半数以上推选的董事

6.会议列席人员:代理董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明:

公司于2026 年3 月19 日召开2026 年第一次临时股东会,顺利完成换届 选举并产生了公司第六届董事会,为保证董事会工作的衔接性与连贯性,公司 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法 有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

董事许学银、魏强、雷洁、王克敏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会成员已经公司2026 年第一次临时股东会选举产生,根 据《公司法》《公司章程》等相关规定,现选举公司第六届董事会董事长,履行 主持股东会和召集、主持董事会会议等职责,任期三年,任职期限自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026 年3 月23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事和董事长换届公告》(公告编号:2026-039)。

子议案名称:1.01《关于选举赵起高先生为公司董事会董事长的议案》

选举结果:同意4 票,反对3 票,弃权0 票,该子议案审议通过。

子议案名称:1.02《关于选举李兴华先生为公司董事会董事长的议案》

选举结果:同意3 票;反对4 票;弃权0 票,该子议案审议未通过。

4.本议案通过选举,选举结果为赵起高先生当选本届董事会董事长。

5 提交股东会表决情况:

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

公司第六届董事会成员已经公司2026 年第一次临时股东会选举产生,根 据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会下设审计委员会,现换届选举第 六届董事会审计委员会委员。

具体内容详见公司于2026 年3 月23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会和提名委员会换届公告》(公告编

号:2026-040)。

子议案名称:2.01《关于选举魏强先生为公司审计委员会主任委员的议案》

选举结果:同意5 票,反对0 票,弃权2 票,该子议案审议通过。

子议案名称:2.02《关于选举赵起高先生为公司审计委员会委员的议案》

选举结果:同意4 票,反对1 票,弃权2 票,该子议案审议通过。

子议案名称:2.03《关于选举雷洁女士为公司审计委员会委员的议案》

选举结果:同意4 票,反对1 票,弃权2 票,该子议案审议通过。

子议案名称:2.04《关于选举王克敏先生为公司审计委员会主任委员的议案》

选举结果:同意3 票,反对4 票,弃权0 票,该子议案审议未通过。

子议案名称:2.05《关于选举许学银先生为公司审计委员会委员的议案》

选举结果:同意3 票,反对4 票,弃权0 票,该子议案审议未通过。

子议案名称:2.06《关于选举李兴华先生为公司审计委员会委员的议案》

选举结果:同意2 票;反对5 票;弃权0 票,该子议案审议未通过。

公司第六届董事会审计委员会主任委员(召集人):魏强先生,委员:赵起高 先生、雷洁女士,董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职 务时,其委员资格自动丧失。

(三)审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

公司第六届董事会成员已经公司2026 年第一次临时股东会选举产生,根 据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会下设提名委员会,现换届选举第 六届董事会提名委员会委员。

具体内容详见公司于2026 年3 月23 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会和提名委员会换届公告》(公告编 号:2026-040)。

子议案名称:3.01《关于选举雷洁女士为公司提名委员会主任委员的议案》

选举结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,该子议案审议通过。

子议案名称:3.02《关于选举魏强先生为公司提名委员会委员的议案》

选举结果:同意5 票,反对1 票,弃权1 票,该子议案审议通过。

子议案名称:3.03《关于选举赵起高先生为公司提名委员会委员的议案》

选举结果:同意4 票,反对2 票,弃权1 票,该子议案审议通过。

子议案名称:3.04《关于选举李兴华先生为公司提名委员会委员的议案》

选举结果:同意3 票,反对4 票,弃权0 票,该子议案审议未通过。

子议案名称:3.05《关于选举王克敏先生为公司提名委员会委员的议案》

选举结果:同意2 票;反对5 票;弃权0 票,该子议案审议未通过。

公司第六届董事会提名委员会主任委员(召集人):雷洁女士,委员:魏强先 生、赵起高先生,董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。提名委员会委员在任职期间不再担任公司董事职 务时,其委员资格自动丧失。

(四)审议通过《关于公司外部非独立董事薪酬事项的议案》

上届董事会,未在公司任职的非独立董事未从公司领取薪酬。鉴于公司董 事会及管理层换届,公司2026 年第一次临时股东会新选举的董事赵起高先生、 陈雪飞女士、李兴华先生、许学银先生担任公司外部非独立董事,本次换届后, 四人除担任董事及其委员会委员职务之外,暂未担任其他行政职务。结合公司

目前的实际经营现状,四人亦不领取薪酬。

子议案名称:4.01《关于公司外部非独立董事赵起高先生薪酬事项的议案》 选举结果:同意3 票,反对3 票,弃权0 票,该子议案审议未通过。 赵起高回避表决。

子议案名称:4.02《关于公司外部非独立董事陈雪飞女士薪酬事项的议案》 选举结果:同意3 票,反对3 票,弃权0 票,该子议案审议未通过。 陈雪飞回避表决。

子议案名称:4.03《关于公司外部非独立董事李兴华先生薪酬事项的议案》 选举结果:同意4 票,反对2 票,弃权0 票,该子议案审议通过。 李兴华回避表决。

子议案名称:4.04《关于公司外部非独立董事许学银先生薪酬事项的议案》 议案表决结果:同意4 票;反对2 票;弃权0 票,该子议案审议通过。 许学银回避表决。

赵起高回避表决4.01 议案;陈雪飞回避表决4.02 议案;李兴华回避表决 4.03 议案;许学银回避表决4.04 议案。

本次议案审议后,李兴华先生、许学银先生不在公司领取薪酬获得通过,赵起 高先生、陈雪飞女士也不领取薪酬。

(五)审议未通过《关于选举公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会换届,为保证董事会工作的顺利开展,公司拟聘任李兴华 先生为公司董事会秘书,任职期限至第六届董事会任期届满为止,自本次董事 会审议通过起生效。上述聘任人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意3 票;反对4 票;弃权0 票。该议案审议未通过。

三、备查文件

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司

董事会

2026 年3 月23 日