未来电器：第四届董事会第二十次会议决议公告

苏州未来电器股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会 议于2026年3月23日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2026年3月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事,会议由 董事长莫文艺女士召集并主持,公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次 会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决,审议并通过了以下议案:

案 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议

本议案经保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

2、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等 方式存放》的议案

本议案经保荐机构发表了核查意见。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于募集资金存 款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的公告》(公告编号:2026 -005)。

3、审议通过《关于注销海外子公司及孙公司》的议案

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于注销海外子 公司及孙公司的公告》(公告编号:2026-006)。

4、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会》的议案

公司拟定于2026年4月8日下午14:00在办公楼五楼会议室召开2026年第二次 临时股东会,审议上述需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于召开2026年 第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十次会议决议》;

2、《第四届董事会战略委员会第五次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2026年3月23日