通策医疗：第十届董事会第十二次会议决议公告

编号:临2026-003

通策医疗股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议通知以 电子邮件、电话等方式发出,会议于2026 年3 月24 日在浙江省杭州市西湖区西溪路 双口井巷1 号通策医疗大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事7 人,实际出席7 人,公 司高管列席本次会议,会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于收购股权暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议2026 年第一次会议、第十届 董事会2026 年审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司关于收购股权暨关联 交易的公告》。

表决结果:5 票同意;0 票弃权;0 票反对。关联董事吕紫萱女士、王毅女士已回 避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026 年4 月9 日召开2026 年第一次临时股东会,具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。

特此公告!

通策医疗股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日