新联电子：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

南京新联电子股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事专 门会议2026 年第一次会议于2026 年3 月23 日在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于2026 年3 月12 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立 董事3 人,实际出席独立董事3 人。

会议由全体独立董事共同推举都晓芳女士担任主持人。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位独立董事 认真审议,会议形成了如下决议:

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2025 年度利润 分配预案的议案》

2025 年度利润分配预案是根据公司实际情况和发展需要制定的,符合《公 司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》及《公 司章程》《公司未来三年(2025-2027 年)股东回报规划》等相关规定,实行持 续稳定的分红政策。会议同意2025 年度利润分配预案,并同意将该事项提交公 司董事会审议。

独立董事:都晓芳、李正飞、谢满林

2026 年3 月23 日