东微半导：关于购买深圳慧能泰半导体科技有限公司部分股权的公告

证券代码：688261证券简称：东微半导公告编号：2026-004

苏州东微半导体股份有限公司关于购买深圳慧能泰半导体科技有限公司

部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

?交易简要内容

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币40,750.1627万元的对价，以现金方式受让深圳慧能泰半导体科技有限公司（以下简称“慧能泰”或“标的公司”）股东所持有的慧能泰53.0921%股权，本次交易涉及东莞市环科实业投资有限公司等22名慧能泰原股东（以下简称“交易对方”）。本次交易完成后，公司将直接持有慧能泰53.0921%的股权，慧能泰将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。上述资金来源为公司自有资金和/或自筹资金（含银行借款等）。

同时，在上述股权转让交易完成后，公司拟通过公开摘牌方式受让剩余国资股东持有的慧能泰5.3231%的股权，能否成功取得上述股权尚存在不确定性。

关于标的公司剩余股权的安排，公司目前正在与相关方积极洽谈中，后续将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。

标的公司主要从事高性能模拟和混合集成电路的定义、开发和商业化推广，包括USBType-C生态链和数字能源两大领域，主要产品方向为智能快充产品线以及数字能源产品线。公司拟通过收购实现与标的公司在协议芯片、数字控制IC、产业协同等方面产生积极正向的效果，助力公司从单一的功率器件供应商，转型升级为能够提供一站式、高性能系统解决方案的供应商。

?本次交易不构成关联交易

?本次交易不构成重大资产重组?交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本次交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。?其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

（一）交易延期或终止的风险本次交易尚需提交公司股东会审议，并满足协议约定的交割先决条件，本次交易能否取得相关批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。

（二）标的公司经营业绩不达预期的风险公司进行本次交易，主要目的是通过投资、战略布局及协同合作，整合标的公司的技术及研发资源，促进公司业务的发展，提高公司的核心竞争力。但若受宏观经济、产业政策、行业周期和市场环境等因素影响，可能导致标的公司经营业绩承压，有可能出现经营业绩不及预期的风险。

（三）业务整合以及协同效应不达预期的风险本次交易经过了审慎论证，交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。尽管公司与标的公司在市场、产品、客户和技术等方面具有业务协同的基础，但由于企业文化、管理方式的差异，仍不排除本次交易完成后在日常经营、业务整合方面双方难以实现高效整合目标的风险。公司将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，促使公司和标的公司的业务能够继续保持稳步发展，发挥协同效应，降低投资风险。

（四）商誉减值的风险本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围，预计会在公司合并资产负债表中形成一定规模的商誉。依照《企业会计准则》，该商誉需每年进行减值测试。交易后，公司将全面推进与标的公司的整合，着力提升其市场竞争力和可持续发展能力。但若标的公司未来经营状况发生不利变动，则可能存在商誉减值风险，从而对公司当期损益产生负面影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况公司于2026年3月23日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购买深圳慧能泰半导体科技有限公司部分股权的议案》。公司拟以人民币40,750.1627万元的对价，以现金方式受让交易对方所持有的慧能泰53.0921%股权。本次交易完成后，公司将直接持有慧能泰53.0921%的股权，慧能泰将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易采用差异化定价，以资产评估机构出具的评估报告确认的标的公司评估值作为定价依据，并综合考虑交易对方的投资、出资时间，以及支付比例等因素，经各方友好协商后确定。

慧能泰主要从事高性能模拟和混合集成电路的定义、开发和商业化推广，包括USBType-C生态链和数字能源两大领域，主要产品方向为智能快充产品线以及数字能源产品线。通过本次收购，公司将把协议芯片和数字能源控制IC纳入产品体系，打通“控制－驱动－执行”全链路的战略布局，推动公司从“功率器件”到“系统方案”的战略升级。通过本次收购有助于整合双方优势，发挥产业链协同效应，共同挖掘行业增长潜力，培育新的利润增长点，符合公司长期发展战略，符合公司及全体股东的利益。

2、本次交易的交易要素