ST华西：第六届董事会第二十二次会议决议公告

华西能源工业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次 会议(以下简称“会议”)于2026 年3 月23 日在公司行政楼一楼会议室以通讯 表决方式召开。会议通知于2026 年3 月17 日以电子邮件、公司内部OA 系统、 网络即时通讯形式发出。会议应参加董事9 人,实参加董事9 人。公司高级管理 人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》

为建立科学、规范的董事及高级管理人员薪酬与绩效管理体系,完善公司激 励与约束机制,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及 《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《董事、高级管理人员薪 酬绩效管理办法》,同步废止公司此前实施的《董事、监事人员薪酬管理办法》 和《高级管理人员薪酬绩效管理办法》

审议结果:同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。

鉴于《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》适用于内部董事,在公司任 职的6 名内部董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(二)审议通过《董事津贴管理办法》

为进一步完善公司董事津贴管理制度,有效调动董事工作积极性,促进董事 履职尽责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立

董事管理办法》等法律法规、规范性文件等有关规定,制定了《董事津贴管理办 法》,同步废止公司此前实施的《董事、监事人员薪酬管理办法》。董事津贴具体 标准如下:

1.独立董事津贴标准为每年10 万元人民币/每人(含税);

2.外部董事津贴标准为每年5 万元人民币/每人(含税);

内部董事不适用《董事津贴管理办法》。公司内部董事根据其在公司所担任 职务和公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》按其岗位、绩效情况领取 薪酬,不领取董事津贴。

审议结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。

鉴于《董事津贴管理办法》适用于外部董事和独立董事,公司3 名独立董事 对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(三)审议通过《关于公司董事2026 年度薪酬标准的议案》

根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》 等相关规定,结合董事人员承担的职责、在公司和子公司任职分管业务、2026 年度其负责的KPI 关键绩效指标等具体情况,对公司董事(不含外部董事、独立 董事)2026 年度薪酬标准进行了核定。

本议案生效的前提条件为《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》《董事 津贴管理办法》经公司2026 年第一次临时股东会审议通过。

审议结果:同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。

鉴于议案涉及内部董事(含兼任高级管理人员的董事),在公司任职的6 名 内部董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 的《华西能源工业股份有限公司 关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

(四)审议通过《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬标准的议案》

根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》 等相关规定,结合高级管理人员承担的职责、在公司和子公司任职分管业务、2026

年度其负责的KPI 关键绩效指标等具体情况,对公司高级管理人员2026 年度薪 酬标准进行了核定。

本议案生效的前提条件为《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

审议结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华西能源工业股份有限公 司关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

(五)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年4 月9 日(星期四)召开2026 年第一次临时股东会,审议 董事会有关议案,股权登记日为2026 年4 月3 日(星期五),会议详情请见公司 将刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

审议结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议

2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日