星辰科技：第四届董事会第十七次会议决议

桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月12 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长吕虹先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事刘卫兵、夏梅兴、徐冬艳、王井双以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定<期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容:

为规范公司的套期保值业务,规避商品价格等波动风险,根据《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第15 号--交易与关联交易》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《期货和衍生品套期保值业务管理 制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《期货和衍生品套期保值业务管理制度》(公告编号:2026-008)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《<关于开展套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

1.议案内容:

为有效管理大宗商品市场价格波动风险,对冲主要原材料价格变化对公司经 营带来的潜在影响,公司在审慎研究与规划基础上,计划开展与实际生产经营紧 密挂钩的大宗商品套期保值业务,并结合市场及公司实际情况编制了《关于开展 套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号: 2026-009)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会十七次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

1.议案内容:

为有效管理大宗商品市场价格波动风险,对冲主要原材料价格变化对公司经 营带来的潜在影响,公司在审慎研究与规划基础上,计划开展与实际生产经营紧 密挂钩的大宗商品套期保值业务。

公司拟动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币 200 万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1500 万元。前述额 度有效期内,可循环滚动使用,但任一时点动用的交易保证金和权利金上限(含 前述交易的收益进行再交易的相关金额)、任一交易日持有的最高合约价值不超 过上述额度上限。

资金来源为公司自有资金,套期保值业务期限为自公司董事会审议通过之日 起12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了有效期限,则期限自动顺延至该 笔交易终止时止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2026-010)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会十七次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月24 日