帝尔激光：关于取消2026年第二次临时股东会部分提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：300776证券简称：帝尔激光公告编号：2026-020

武汉帝尔激光科技股份有限公司关于取消2026年第二次临时股东会部分提案暨股东会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消部分提案的相关情况武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于确定公司董事角色的议案》《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见公司于2026年

月

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2026年

月

日，公司董事会收到独立董事候选人张劲松先生《告知函》，因其个人原因无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出主动放弃独立董事候选人资格。

基于上述原因，公司董事会决定撤销对张劲松先生第四届董事会独立董事候选人的提名，同时取消公司2026年第二次临时股东会提案

11.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》及提案

12.00《关于确定公司董事角色的议案》，上述提案不再提交公司股东会审议。本次取消股东会部分提案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。

公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，在补选产生新独立董事、薪酬与考核委员会委员前，吴裕斌先生仍将继续履行独立董事、薪酬与考核委员会委员的职责。

除上述事项外，公司2026年第二次临时股东会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司2026年第二次临时股东会补充通知如下：

二、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月25日

7、出席对象：

（1）截至2026年03月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司的董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司一楼会议室

三、会议审议事项

、本次股东会提案编码表