大豪科技：2025年度股东会会议资料

北京大豪科技股份有限公司

2025年度股东会会议资料

二零二六年三月

目录

北京大豪科技股份有限公司2025年度股东会须知 ...... 2

北京大豪科技股份有限公司2025年度股东会议程 ...... 4

议案一：关于公司2025年度董事会工作报告的议案 ...... 5

议案二：关于公司2026年度财务预算报告的议案 ...... 18

议案三：关于公司2025年度利润分配预案的议案 ...... 20

议案四：关于公司2025年度报告及其摘要的议案 ...... 21议案五：关于公司聘请2026-2027年度审计机构及2025年度年审费用的议案.........22议案六：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案 ...... 23

议案七：关于审定公司非独立董事2025年度薪酬的议案 ...... 25

议案八：关于审定公司监事2025年度任期内薪酬的议案 ...... 26

议案九：关于续保“董责险”的议案 ...... 27

议案十：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 29

议案十一：关于选举公司董事的议案 ...... 35

北京大豪科技股份有限公司独立董事毛群2025年度述职报告 ...... 36

北京大豪科技股份有限公司独立董事王敦平2025年度述职报告 ...... 47

北京大豪科技股份有限公司独立董事黄磊2025年度述职报告 ...... 58

北京大豪科技股份有限公司2025年度股东会须知为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东年会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、出席现场会议的股东可于2026年4月9日至4月10日（上午9：00―12：00，下午2：30―5：00）到本公司证券投资部办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司证券投资部收到传真或信函为准。

个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。

法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等。

股东可用信函或传真方式登记，但应在出席现场会议时提供相关资料原件。

四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过5分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2026年4月15日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、见证律师计票、监票。

六、本次会议的一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决

权股份总数的1/2以上通过；特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。

七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

北京大豪科技股份有限公司2025年度股东会议程会议时间：2026年4月15日14时30分会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室召集人：公司董事会主持人：董事长胡雄光先生会议议程：

一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况

二、宣读股东会须知，推选计票人、监票人

三、审议股东会议案：

1、审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

3、审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

4、审议《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

5、审议《关于公司聘请2026-2027年度审计机构及2025年度年审费用的议案》

6、审议《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》

7、审议《关于审定公司非独立董事2025年度薪酬的议案》

8、审议《关于审定公司监事2025年度任期内薪酬的议案》

9、审议《关于续保“董责险”的议案》10、审议《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

11、审议《关于选举公司董事的议案》听取独立董事2025年度述职报告

四、股东发言及提问

五、现场股东投票（推选两名股东代表与律师共同计票、监票）

六、董事长宣布现场投票表决结果

七、休会（等待上海证券交易所网络投票结果）

八、董事长宣布最终投票表决结果

九、律师宣读见证意见

十、主持人宣布会议结束

议案一：关于公司2025年度董事会工作报告的议案各位股东：

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行董事会职能，贯彻执行股东会各项决议，及时履行信息披露义务。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，为提升公司治理水平、促进公司合规运营、充分维护公司和股东的合法权益建言献策。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度经营业绩

（一）2025年行业经济运行状况

1、中国缝制机械行业经济运行情况

2025年全球经济贸易博弈加剧、地缘局势持续动荡，国内经济新旧动能转换，消费需求承压下行，缝制与针织机械行业整体面临下行压力，细分领域与区域市场分化明显，市场竞争进一步加剧。但海外鞋服市场需求依然保持较强韧性，我国缝制机械对南亚、非洲、拉美、中东欧、西亚等局域市场出口同比均呈现增长态势，发展前景向好。全年来看，我国缝制机械产品出口额同比增长16.42%，再创历史新高。

2025年全年我国缝制机械产品累计出口额39.86亿美元，同比增长16.42%。其中，工业缝纫机出口量528万台，出口额16.89亿美元，同比分别增长12.62%和10.98%；刺绣机（含非电控刺绣机）出口量14.5万台，出口额10.11亿美元，同比分别增长50.43%和48.12%。除家用缝纫机外，行业缝前缝后设备及零部件出口额也呈现不同幅度增长态势。除家用缝纫机外，行业各大类产品出口额均呈现增长态势。

2025年，从各大洲市场来看，我国对除大洋洲以外的五大洲市场出口缝制机械产品均呈现增长态势，其中对非洲市场出口额同比增幅高达20.76%，展现出鞋服等产业向非洲加快布局和发展的新趋势。

综合来看，2025年中国缝制机械行业整体呈现“外热内冷、稳中提质、效益向好”的运行态势，行业营收保持增长，运行质量明显改善；出口成为主要拉

动力量，全年出口总额创历史新高，工业缝纫机、刺绣机等产品出口大幅增长，新兴市场需求旺盛；但国内市场受服装行业去库存、订单收缩影响，四季度受关税政策等外部因素冲击，行业增速有所放缓，同时面临内需恢复乏力、贸易壁垒增加、库存上升及低端同质化竞争等压力，全年行业依靠产品结构升级、降本增效与海外市场拓展实现稳增长、提效益。

2、中国网络安全硬件和SD-WAN行业发展情况根据国际数据公司（IDC）发布的2025年V2版《全球网络安全支出指南》数据显示，2024年全球网络安全IT总投资规模有望在2029年增至4,162亿美元，五年复合增长率(CAGR)为11.2%。IDC预测，中国网络安全市场规模从2024年至2029年五年复合增长率预计为9.7%。IDC指出，“三法一条例”的立法框架构建使得国家在网络安全、数据安全、个人信息保护等方面的政策法规不断完善，未来中国网络安全市场将更加成熟。其中，聚焦网络安全硬件市场，生成式AI为安全硬件产品的性能提升提供了更强助力，频发的威胁攻击也推动了网络安全硬件投资的增长。

国内信息安全市场受国家政策影响较大，同时也是我国网络安全行业快速发展的基石，随着信创国产化产品替代和合规步伐加速，以及设备更新替代，将提升网络安全行业设备需求；特别是对2+8重点行业的网络安全保障方面的投入都将不断增加，为产业发展提供驱动力。多重利好因素促使我国网络安全行业市场规模保持着稳定增长，为我国网络安全产业发展不断注入活力。

随着计算+网络融合已经成为信息通信技术发展的重要方向，SD-WAN已成为承载“算力应用+端+网+云”的关键纽带，支撑数字化转型、赋能数字产业协同发展被视为数字经济发展的重要基座。作为“算力应用+端+网+云”演进的核心使能技术，SD-WAN全面推动朝向算力应用及云网融合的方向演进。根据IDC最新产业调研数据显示，SD-WAN全球市场预计到2027年将以10.1%的复合年增长率增长，将超过75亿美元。我国SD-WAN技术核心能力趋于成熟，行业正在加速形成SD-WAN2.0共识，超过半数的企业已率先布局SD-WAN2.0，产业迅速崛起，其应用覆盖政府、金融等十多个垂直方向，形成了自主可控和开放合作的产业生态。

随着用户对低成本，高质量、高安全性广域网解决方案需求的提升，国内

SD-WAN市场正迎来高速增长时期，根据SD-WAN目标客户群分析，当前阶段的需求主要来源于商贸企业、政府机构和金融机构。根据中国信息通信研究院总工程师敖立分享的《2025年算网融合产业发展十大趋势》，SD-WAN边云算协同创新，包括计算和网络资源的供需精准匹配、AI驱动流量调度转向智能运营、以及与SRv6+算力网络融合实现软硬资源弹性切片三个方向，加速智能场景应用落地。据介绍，全球SD-WAN市场2025年将突破100亿美元大关，中国市场预计SD-WAN基建超过7亿美元、SD-WAN服务超过4亿美元。

（二）公司2025年经营情况报告期内公司全年实现营业总收入30.02亿元，同比2024年增长18.70%；归属于上市股东的扣非后净利润7.26亿元，同比2024年增长23.90%；归属于上市公司股东的净利润7.10亿元，同比2024年上升21.54%；加权平均净资产收益率28.56%；公司基本每股收益为0.64元。

二、董事会工作开展情况

（一）规范运作情况2025年度，公司董事会成员发生变动，前董事长韩松先生因工作调动向董事会提交书面辞呈，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会与董事会薪酬与考核委员会委员职务。由胡雄光先生担任公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

公司第五届董事会由非独立董事胡雄光、郑建军、谭庆、贺群、吴海宏、茹水强担任，独立董事由毛群、王敦平、黄磊担任。2025年，公司共召开12次董事会，审议了包括定期报告、开展票据池业务、治理制度修订、行动方案、关联交易授权、申请综合授信及担保等相关共计46项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

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