大豪科技：2025年度内部控制审计报告

北京大豪科技股份有限公司

内部控制审计报告

大信审字[2026]第1-02100 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 号 学院国际大厦22 层2206 邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083

电话Telephone:+86(10)82330558

传真Fax:

+86(10)82327668

网址Internet:

www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2026]第1-02100 号

北京大豪科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京大豪科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有 效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 号 学院国际大厦22 层2206 邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083

电话Telephone:+86(10)82330558

传真Fax: +86(10)82327668

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本页无正文,为大信会计师事务所(特殊普通合伙)对北京大豪科技股份有限公司2025 年度《内部控制审计报告》(大信专审字[2026]第1-02100 号)之签章页。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

单

中国 北京

中国注册会计师:

卫将

二?二六年三月二十四日