华伍股份：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西华伍制动器股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西华伍制动器股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的

核查意见申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对华伍股份终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的的事项进行了审慎核查，具体事项如下：

一、终止募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向10名特定对象发行人民币普通股（A股）股票41,379,310股，每股面值为人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币14.50元。募集资金到账时间为2021年12月9日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大华验字[2021]000851号），公司募集资金总额为人民币599,999,995.00元，扣除发行费用人民币20,481,132.00元（不含税）后，募集资金净额为人民币579,518,863.00元。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目及建设情况公司本次募集资金净额除15,951.89万元用于补充流动资金外，其余资金全部用于募投项目建设。截至2026年1月31日，公司2021年向特定对象发行股

票募集资金投资项目建设情况如下：

单位：万元