恒铭达：国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告
时间：2026-03-26 09:42:52
导读：恒铭达：国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告
国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2025年度持续督导定期现场检查报告
| 保荐人名称：国联民生证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：恒铭达 | |||
| 保荐代表人姓名：李兴亮 | 联系电话：0510-85200510 | |||
| 保荐代表人姓名：林慈宁 | 联系电话：0510-85200510 | |||
| 现场检查人员姓名：李兴亮、林慈宁 | ||||
| 现场检查对应期间：2025年1月1日-2025年12月31日 | ||||
| 现场检查时间：2026年2月27日、2026年3月17日 | ||||
| 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | |||
| （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | |
| 现场检查手段：查阅公司章程和公司治理制度；查阅公司股东会、董事会、审计委员会的相关会议文件；查看公司主要经营场所；查阅董事、高管变动相关的审议与公告文件；访谈公司董事、高管等相关人员。 | ||||
| 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | |||
| 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | √ | |||
| 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | |||
| 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | |||
| 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和深圳证券交易所相关业务规则履行职责 | √ | |||
| 6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 | √ | |||
| 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 | √ | |||
| 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | |||
| 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | |||
| （二）内部控制 | ||||
| 现场检查手段：查阅公司内部控制相关制度；查阅审计委员会相关资料，包括工作细则、人员构成、会议记录等；查阅公司出具的内部控制自我评价报告、会计师出具的内部控制审计报告；访谈公司董事、高管等相关人员。 | ||||
| 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立 | √ | |||
内容
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