普源精电：2025年独立董事年度述职报告(王珲)

普源精电科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告

一、独立董事的基本情况

本人王珲，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学获会计学本科学历，荷兰莱顿大学获国际税法研究生学历。注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师，高级经济师。2019年10月受聘中国商业联合会“国际合规管理专家库”资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团）有限公司副总裁。2019年12月至2025年12月担任普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。

本人不存在影响独立董事独立性的情况。

本人因任期届满，于2025年12月22日公司召开2025年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中的相关职务。现将本人在2025年度任职期间履职情况汇报如下：

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况

2025年度，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会、10次董事会。董事会专门委员会共召开7次审计委员会会议、2次提名委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议，未召开董事会战略与发展委员会、独立董事专门会议和环境、社会及公司治理(ESG)委员会（该董事会专门委员会于2025年12月22日设立）。本人在任职期间出席情况具体如下：

（1）出席股东大会情况