普源精电：2025年独立董事年度述职报告(秦策)

普源精电科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告

作为普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《普源精电科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

本人秦策， 1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学博士研究生学历。自1996年7月起，取得中华人民共和国法律执业资格。1999年7月至2021年6月，历任南京师范大学法学院讲师、副教授、教授；2021年7月至今担任上海财经大学法学院教授；2021年8月至今担任公司独立董事。。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况

1、董事会、股东大会审议决策事项

2025年度，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会、10次董事会。董事会专门委员会共召开7次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议，未召开董事会战略与发展委员会、独立董事专门会议和环境、社会及公司治理(ESG)委员会（该董事会专门委员会于2025年12月22日设

立）。出席情况具体如下：

（1）出席股东大会情况