天沃科技：关于召开2025年年度股东会的通知

苏州天沃科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年

月

日召开公司2025年年度股东会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

．股东会届次：公司2025年年度股东会；

2．股东会召集人：公司董事会；

3．会议召开的合法、合规性：2026年3月25日，公司第四届董事会第七十九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年

月

日召开公司2025年年度股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间为：

2026年

月

日14:00；

②网络投票时间为：2026年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15―15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

．股权登记日：

2026年

月

日；7．会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号；8．出席对象：

（

）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。（

）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

．本次会议拟审议如下议案：

提案编码