高铁电气：2025年度内部控制审计报告

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内部控制审计报告

众环审字(2026) 0100732号

中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"高铁电气公司*)2025年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。

一、高铁电气公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是高铁电气公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,高铁电气公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关

中审众环会计师事务 审 中

(特殊酱通合伙) 合

中国注册会计师:

刘钧

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中国注册会计师:

刘齐

中国-武汉

2026年3月24日

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hp//:鄂EM 此码用于证明审计报告是否由具有业许可的会计师务所出具

扫家 全 了更, 许可,管.

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营业执照

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经营范围

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批准执业文号: 批准执业日期:2013年10月28日

组织形式: 执业证书编号:

湖北省武汉市武昌区水果湖街道 中北路166号长江产业大厦17-18楼 主任会计师:

首席合伙人:

经营场所:

执业证书 称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 石文先

特殊普通合伙 42010005 鄂财会发(2013) 25号

会计师事务所

3 2

中华人民共和国财政部制

二二四 发证机关:

二月五 情命

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

应当向财政部门申请换发。

租、出借、转让。

凭证。

证书序号:0017829 说明

年度检验登记 Armmual Renewal Registrtion

让书编号: 420100053996

注会计协

发证目 19 28

日

PUBL i ACCOUNTAWT

CERTIED

证书编号:

No. of Certiticale

批骨会:湖北省注册会计师协会

发证日期:

Date oflisuance

别 甲 姓

年度检验登记 Anmual Renewal Registralion

本证书经检验合格,魅续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.