高铁电气：关于续聘2026年会计师事务所的公告

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于续聘2026 年会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称“中审众环”)

2026 年3 月24 日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审 议通过了《关于续聘2026 年会计师事务所的议案》,该项议案尚需 提交公司股东会审议。公司现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:中审众环始创于1987 年,是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事 务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构 的资格。2013 年11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 合伙制。

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166 号长江产

业大厦17-18 层。

首席合伙人:石文先

截至2025 年12 月31 日合伙人数量:237 人

截至2025 年12 月31 日注册会计师人数:1,306 人,其中:签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:723 人。

2024 年度业务总收入:217,185.57 万元

2024 年度审计业务收入:183,471.71 万元

2024 年度证券业务收入:58,365.07 万元

2024 年度上市公司审计客户家数:244 家,主要行业:制造业, 批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、 林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、 体育和娱乐业等,审计收费35,961.69 万元,铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业同行业上市公司审计客户家数4 家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提 职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8 亿元,目前尚未使用, 可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出 现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中审众环近3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚3 次、 自律监管措施1 次,纪律处分4 次,监督管理措施10 次。

从业人员在中审众环执业近3 年因执业行为受到刑事处罚及自 律监管措施0 次,42 名从业人员受到行政处罚13 人次、纪律处分12

人次、监管措施40 人次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:刘钧,1999 年成为中国注册会计师,1998 年起开始从事上市公司审计,1998 年起开始在中审众环执业,2024 年起为公司提供审计服务。最近3 年签署8 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:刘齐,2007 年成为中国注册会计师,2007 年起开始从事上市公司审计,2007 年起开始在中审众环执业,2025 年起为公司提供审计服务。最近3 年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:李维,2006 年成为注册会计师,2004 年 开始从事上市公司审计业务,2010 年开始在中审众环执业,2024 年 起为公司提供审计服务。最近3 年复核上市公司审计报告8 份。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人李维和项目合伙人刘钧、签字注册会计 师刘齐最近3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处 分。

3.独立性

项目质量控制复核合伙人李维和项目合伙人刘钧、签字注册会计 师刘齐等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经 济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费

2026 年度财务报表及内部控制审计拟收取审计费用共计63 万 元,其中财务报表审计费用51 万元,内部控制审计费用12 万元,

较上一期没有变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就本次续聘会计师事务所事项查阅了中 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、执业质量、诚信 记录等相关资料,并于2026 年3 月23 日召开第三届董事会审计委员 会第九次会议审议通过《关于续聘2026 年会计师事务所的议案》并 发表如下意见:审计委员会通过对中审众环会计师事务所(特殊普通 合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面 进行审查,并结合过往的业务合作情况作出专业判断,认为中审众环 会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的专业 能力、资质和经验,在为公司提供审计服务期间切实履行了审计机构 应尽的职责,能够满足公司2026 年度审计需要,同意续聘中审众环 会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026 年度财务报表和内部 控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026 年3 月24 日召开的第三届董事会第十四次会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2026 年会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普 通合伙)作为公司2026 年度财务报表和内部控制审计机构,并同意 将该议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司 股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日