深高速：独立董事2025年度述职报告(缪军)

深圳高速公路集团股份有限公司ShenzhenExpresswayCorporationLimited

2025年度独立董事述职报告

本人缪军，于2025年

月

日~2025年

月

日期间在深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会任独立董事。2025年度，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将本人2025年度履职情况概述如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况缪军，男，

岁，教授级高级工程师，1982年元月毕业于南京工学院（现东南大学）电力系统自动化专业学士，拥有丰富的电力、能源管理经验。曾于水利电力部、能源部计划司、龙源电力集团任副处长、处长、副总工程师等职位，2000年至2017年期间于国电电力发展股份有限公司先后担任总经济师、副总经理兼党组成员等职，于2017年7月退休。本人自2021年5月起任公司独立非执行董事，截至报告期末亦担任战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主席。

（二）独立性说明本人已就2025年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2025年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）股东会和董事会出席会议情况2025年度，本公司召开了全体股东会

次、董事会

次，以及签署了

份书面董事会决议案。本人依照《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出建议。本人出席股东会和董事会会议的具体情况如下：