武商集团：关于增补非独立董事的公告

武商集团股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》 及《公司章程》等相关规定,为保证公司董事会的正常运作,经 公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司提名,并经公司 董事会提名委员会审查通过,公司于2026 年3 月26 日召开第十 届二十一次董事会审议通过了《关于增补非独立董事的议案》, 同意增补雷杨同志为公司非独立董事候选人(个人简历附后), 其任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日 止,该事项须提交公司2025 年度股东会审议。

雷杨同志的提名程序及任职资格符合相关法律法规和《公司 章程》的规定。本次非独立董事增补完成后,公司董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月27 日

附:个人简历

雷杨:男,39 岁,硕士学历,中共党员。历任武汉商贸 集团有限公司综合办公室副主任,武汉产业投资控股集团有 限公司董事会办公室副主任,董事会办公室(战略研究部)副 主任(副部长),董事会办公室(战略研究部)主任(部长)。 现任武汉产业投资控股集团有限公司董事会办公室(战略研 究部)主任(部长)。未与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。未持 有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事的情形。