武商集团：关于召开2025年度股东会通知

证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2026-015

武商集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：武商集团股份有限公司2025年度股东会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届二十一次董事会审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月23日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年4月23日9:15－15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年4月16日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：武商MALLA座八楼会议室（武汉解放大道690号)（参会地址详见附件3）。

二、会议审议事项