永达股份：第二届董事会第十三次会议决议公告

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会 议于2026年3月26日(星期四)在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2026年3月16日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人,实际出席董事7人。会议由董事长沈培良先生主持,高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议, 会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

[(一,审议通过《关于 <2025 年年度报告 > 全文及其摘要的议案》]

经审核,董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2025 年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果;天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的;公司 全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司2025 年年度报告》 《湘潭永达机械制造股份有限公 司2025 年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度公司实现营业 收入2,039,585,494.09 元,归属于上市公司股东的净利润47,533,728.54 元。截至 2025 年12 月31 日,公司资产总额4,014,410,300.36 元,归属于上市公司股东的 净资产1,354,352,428.79 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司2025 年度财务决算报告》。

[(三,审议通过《关于 <2025 年度董事会工作报告 > 的议案》]

2025 年度,董事会严格按照《公司章程》及有关法规履行职责,认真执行 了股东会的各项决议,做好公司经营发展各项决策。公司独立董事旷跃宗、黄守 道、欧秋生向公司董事会提交了《独立董事年度述职报告》,并且将在公司2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(四)审议通过《关于2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理沈培良先生向公司董事会汇报了2025年工作总结及2026年工作 计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

(五)审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

经审核,董事会认为:公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期, 是在保证公司正常运营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者短期利益和长 期利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的,符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其中小 股东利益的情形,全体董事一致同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司关于2025 年度不进行利润分配的专项说明》。

(六)审议通过 (《关于<2025) 年度内部控制自我评价报告>的议案》

2025 年度,公司内部控制制度体系已建立健全并得到有效执行,各项内部 控制制度符合国家法律、法规的要求,符合公司实际情况及生产经营需要。公司 各项重点活动能严格按照内部控制制度的规定进行,未发现有违反《企业内部控 制基本规范》等相关规则的情形发生。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(天 职业字【2026】1087-1 号)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司2025 年度内部控制自我评价报告》。

保荐人就本议案所涉事项出具了核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《关于<2026 年度董事薪酬与考核方案>的议案》

2025 年度,公司董事严格按照相关法律法规等规定,切实履行公司及股东

会赋予董事会的各项职责,严格执行股东会各项决议,勤勉尽责地开展年度工作, 不断规范公司治理,确保董事会科学决策和规范运作。公司参照行业及地区薪酬 水平,结合公司岗位职责及工作业绩等因素,根据相关法律法规的规定,拟定公 司董事2026 年度薪酬与考核方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司2026 年度董事薪酬与考核方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,薪酬与考核委员会全体委员均回 避表决。

全体董事均回避表决,该议案直接提交公司2025 年年度股东会审议。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过 (《关于<2026) 年度高级管理人员薪酬与考核方案>的 议案》

为进一步加强和规范公司薪酬管理,建立和完善有效的激励与约束机制,充 分调动高级管理人员工作的积极性和创造性,根据《公司法》等相关法律以及《公 司章程》的有关规定,结合公司实际情况,并对标行业整体薪酬水平的基础上, 特制定公司2026 年度高级管理人员薪酬与考核方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的 公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

关联董事沈培良、沈望、韩文志回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保 的议案》

经审议,公司为控股子公司江苏金源高端装备有限公司(以下简称“金源装 备”)申请授信提供担保是为了满足其融资需求,确保公司经营活动持续、稳健 开展,符合公司整体经营的实际需要。公司能够对被担保人金源装备的经营、投 融资决策等产生重大影响并能及时了解其财务状况,充分掌握其现金流变动情况, 财务风险处于公司可控的范围之内,且符合公司整体利益。该担保事项的内容及 决策程序合法合规,不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供 担保及接受关联方无偿担保的公告》。

(十)审议《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审议,公司董事葛艳明先生为金源装备向金融机构申请授信提供连带责任 保证担保,体现了其对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司 的独立性,没有损害公司、股东特别是中小股东的利益,也不存在违反相关法律 法规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《湘潭永达机械制造股份有限公司关于公司为控股子公司向金融机构申请授信 提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

表决结果:关联董事葛艳明先生回避表决,同意票6票,反对票0票,弃权票 0票;议案获得通过。

(十一)审议通过《关于2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司业务发展和资金需

求计划,公司及子公司拟于2026 年向银行机构申请总额度不超过人民币38.4 亿 元的综合授信额度(含现有业务占用的额度)。公司及子公司可根据银行具体条 件选择最有利于公司及子公司的银行,上述综合授信额度可在2025 年年度股东 会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日期间滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司关于2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

(十二)审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够按 照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立、客观地发 表审计意见,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果, 公司董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司关于续聘2026 年度审计机构的公告》。

(十三)审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项报告> 的议案》

公司独立董事旷跃宗、黄守道、欧秋生向公司董事会提交了《独立董事关于 独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董 事独立性评估的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的

《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

(十四)审议通过《关于<董事会对会计师事务所2025 年度履职情 况的评估报告>的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,根据财 政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》要求,公司对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在近一年审计 中的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会对会计师事务所2025年度履职情况的 评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十五)审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度募集资金的存放与 使用情况出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(天职业字【2026】1087-2 号)。

保荐人就本议案所涉事项出具了核查意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十六)审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

公司拟使用单日最高额度不超过8 亿元人民币(含8 亿元)的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起12 个 月内可循环滚动使用,董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、

签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

(十七)审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要,同 意聘任戴超人先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司关于变更总经理及聘任副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(十八)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要,同 意聘任彭仙龙先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司关于变更总经理及聘任副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(十九)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要,同 意聘任贺新宇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(二十)审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资 金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

全体董事一致同意公司变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股 孙公司提供借款以实施募投项目。本次变更部分募集资金用途以及使用部分募集 资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目,是公司根据自身经营发展战略及现 实情况做出的审慎决定,有利于公司适应市场环境变化,增强公司的市场竞争力, 可优化募集资金配置,提高资金使用效率,保障项目实施的可行性与高效性,符 合公司长远发展需要和全体股东利益。

保荐人就本议案所涉事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金 向控股孙公司提供借款以实施募投项目的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与发展委员会与独立董事专门会议 审议通过,尚需提交股东会审议通过。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十一)审议通过《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办 理开户事宜的议案》

为满足公司“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智 能生产线建造项目”项目实施需求,进一步规范公司募集资金管理,董事会同意公 司及公司控股孙公司增设募集资金专用账户,用于规范公司募集资金的存储和使用。 并授权公司管理层办理此次募集资金专用账户开立、监管协议签订等相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十二)审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》

经由公司董事会提请,公司拟定于2026 年4 月17 日下午2 点40 分在公司 三楼会议室以现场与网络相结合方式召开2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议;

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;

4、第二届董事会独立董事第三次专门会议决议;

5、第二届董事会战略与发展委员会第一次会议决议;

6、第二届董事会提名委员会第三次会议决议;

7、国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见;

8、国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司募集资 金存放与使用情况的核查意见;

9、国泰海通证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途并新增募投 项目实施主体的核查意见。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026年3月26日