永达股份：2025年度董事会工作报告

湘潭永达机械制造股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等公司相关制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2025年度工作报告如下：

一、2025年度公司董事会日常工作情况公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定履行职责，公司第二届董事会现有董事7名，其中独立董事3名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会。

报告期内，董事会开展了以下重点工作：

（一）董事会会议召开情况董事会会议情况报告期内，公司董事会根据工作需要，共计召开了9次董事会会议，共审议通过了48项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，全部董事均出席了会议，所有会议的决议都合法有效，不存在董事连续2次不参加董事会会议的情况。会议情况如下：