通达创智：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告

通达创智(厦门)股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据证监会公告〔2025〕18 号《上市公司治理准则》)、国发〔2024〕10 号 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于加 强上市公司监管的意见(试行)》等规定、政策文件关于“鼓励上市公司在符合利 润分配条件下增加现金分红频次”、“推动一年多次分红、预分红、春节前分红” 及“简化中期分红审议程序”的指导精神,通达创智(厦门)股份有限公司(以 下简称“公司”)为进一步提高股东回报水平,增强分红稳定性、持续性和可预期 性,增强投资者获得感,结合公司实际情况,董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案。

公司于2026 年3 月26 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的议案》,该议案尚需提交 公司2025 年年度股东会审议,现将具体内容详细公告如下:

一、2026 年度中期分红安排

(一)中期分红的前提条件

公司在2026 年度进行中期分红时,应同时满足下列条件:

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且累计未分配利润为正数;

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的资金需求。

(二)中期分红的金额上限

公司2026年度中期分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

(三)中期分红的授权

为简化中期分红程序,董事会提请股东会批准,授权董事会在满足上述中期 分红条件的前提下制定并执行具体的2026 年度中期分红方案。

(四)授权期限

授权期限自2025 年年度股东会审议通过之日起至本次授权事项办理完毕之 日止。

二、履行的审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

2026 年3 月15 日,公司第二届审计委员会第十七次会议审议通过了《关于 提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的议案》,全体委员审核后, 一致认为:本次提请股东会授权董事会进行2026 年度中期分红的事项符合《上 市公司监管指引第3 号――上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见 (试行)》《公司章程》等相关规定,可以简化公司中期分红程序,有利于稳定投 资者分红预期,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)董事会审议情况

2026 年3 月26 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提 请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的议案》,同意将该议案提交公 司2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议通过后生效。

届时,董事会需要根据实际经营业绩、资金使用计划、公司发展规划及未分 配利润等情况,合理规划并制定2026 年度中期分红方案,存在不确定性。本议 案不构成公司实施2026 年度中期分红的承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议;

2、通达创智(厦门)股份有限公司第二届审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日