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通达创智：国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

时间：2026-03-27 13:15:35

导读：

国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称：国金证券股份有限公司被保荐公司简称：通达创智
保荐代表人姓名：林海峰联系电话：0755-82805995
保荐代表人姓名：阮任群联系电话：0755-82805995
现场检查人员姓名：阮任群、林海峰
现场检查对应期间：2025年1-12月
现场检查时间：2026年3月23日
一、现场检查事项现场检查意见
（一）公司治理是否不适用
现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号――保荐业务》（以下简称“本指引”）第33条所列）
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规√
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行√
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整√
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认√
5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责√
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务√
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立√
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争√
（二）内部控制
现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）√
2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）√
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）√

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