通达创智：公司章程(2026年3月修订)

通达创智（厦门）股份有限公司

章程

目录

目录 ...... 2

第一章总则 ...... 3

第二章经营宗旨和范围 ...... 4第三章股份 ...... 4

第一节股份发行 ...... 4

第二节股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6

第四章股东和股东会 ...... 7

第一节股东的一般规定 ...... 7

第二节控股股东和实际控制人 ...... 10

第三节股东会的一般规定 ...... 11

第四节股东会的召集 ...... 13第五节股东会的提案和通知 ...... 14

第六节股东会的召开 ...... 16

第七节股东会的表决和决议 ...... 18

第五章董事和董事会 ...... 23

第一节董事的一般规定 ...... 23

第二节董事会 ...... 26

第三节独立董事 ...... 31

第四节董事会专门委员会 ...... 33

第六章高级管理人员 ...... 35

第七章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节财务会计制度 ...... 37

第二节内部审计 ...... 42

第三节会计师事务所的聘任 ...... 43

第八章通知和公告 ...... 43第一节通知 ...... 43

第二节公告 ...... 44

第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 44第二节解散和清算 ...... 46

第十章修改章程 ...... 47第十一章附则 ...... 48

第一章总则第一条为维护通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91350200MA345X951A。

第三条公司于2023年

月

日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,800万股，于2023年3月13日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

中文全称：通达创智（厦门）股份有限公司英文全称：TONGDASMARTTECH(XIAMEN)CO.,LTD.

第五条公司住所：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号，邮政编码361000。

第六条公司注册资本：人民币113,120,164元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条公司的经营宗旨：公司将以专业的管理、创新的精神、合作的理念，把企业建设成为现代的大型企业集团，实现股东利益和社会利益的最大化。

第十五条经依法登记，公司的经营范围：日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；体育用品及器材批发（不含弩）；家用美容、保健电器具制造；其他家用电力器具制造；其他日用杂品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）

第三章股份

第一节股份发行

第十六条公司的股份采取股票的形式。

第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值。第十九条公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第二十条公司各发起人出资方式为净资产出资，出资时间为公司设立时一次性出资。各发起人的名称、认购的股份数、股份比例分别为：