特宝生物：2025年度独立董事述职报告(刘圻)

厦门特宝生物工程股份有限公司2025年度独立董事述职报告2025年度，本人作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定与要求，认真履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，对各项议案进行严格审议并独立行使表决权，充分发挥独立董事的独立性与专业作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况本人刘圻，1977年

月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学博士，注册会计师（非执业）。2002年7月至今，任教于中南财经政法大学会计学院，现任中南财经政法大学会计学院教授。2021年9月至今任公司独立董事，现兼任嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司、广东赛微微电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明作为公司独立董事，经自查，本人除担任独立董事、董事会专门委员会委员以外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任其他职务，亦不存在受公司实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会会议情况报告期内，本人作为独立董事，本着审慎、客观的原则，亲自出席相关会议，主动深入了解公司经营管理与财务状况，认真审议会议议案及各类相关文件，充分运用自身专业知识提出意见与建议，助力公司董事会科学决策，推动公司规范运作。报告期内，公司共召开

次董事会、

次股东大会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规要求，各项事项的决策均履行了必要的审批程序与信息披

露义务。本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：