久之洋：2025年度董事会工作报告

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”收官之年,面对复杂多变的外部环 境,湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,严格遵循 《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规的要求, 围绕“定战略、做决策、防风险”的核心功能,聚焦主责主业, 提升治理水平,强化价值创造,扎实推动公司持续健康发展。 现将公司董事会2025 年度的主要工作报告如下:

一、2025 年工作总结

(一)公司经营情况

2025 年,公司坚定践行使命担当,锚定高质量发展目标, 以纵深推进“七大能力提升工程”为抓手,积极把握行业趋势 和市场机遇,在筑牢现有业务基础盘、保障经营稳健运行的 同时,更加聚焦创新创效主线,聚力关键核心技术攻关,持 续开拓新市场、培育业务新增量,推动公司稳定发展。

报告期内,公司实现营业收入68,375.85 万元,净利润 2,416.13 万元,利润总额1,747.3 万元,净资产收益率1.87%、 研发经费投入强度9.57%、全员劳动生产率52.78 万元/人、 营业现金比率29.28%,现金流量净额连续两年持续为正。

业绩驱动因素主要为,一是公司坚持既定发展战略,一 方面积极开拓装备产业、应用产业和外贸产业,年度新签合 同额较去年同期增长;另一方面圆满完成“十四五”各项规划 任务,两方面共同促进营业收入较上年同期实现增长;二是 报告期内,公司基于谨慎性原则,对预计回款存在重大不确 定性的应收账款单项计提信用减值损失,导致较去年同期减 值计提增加5,299.53 万元,整体净利润由此同比下降。

(二)董事会运行情况

1.董事会规范运作情况

2025 年,董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规 则》有关规定筹备和召开,董事会成员勤勉尽责,依法合规 行使董事会职权,会议流程严谨规范,并重视对决议事项的 跟踪和监督,董事会决议均得到有效落实。全年共召开6 次 董事会,审议通过议案47 项,包括定期报告、日常关联交 易、年度投资计划、经理层任期制与契约化考核、制修订系 列制度等重要事项,持续强化风险控制和战略管理,充分发 挥了董事会“定战略、作决策、防风险”的核心功能。

2.专门委员会工作情况

2025 年,董事会专门委员会恪尽职守,与经理层积极沟 通,为董事会科学高效决策提供了有力支撑。

董事会战略与投资委员会召开4 次会议,审议通过议案 8 项,包括公司2024 年度企业社会责任报告暨ESG(环境、 社会及公司治理)报告、调整公司内部组织机构设置、2025

年度投资计划、公司未来三年(2025-2027 年)股东分红回 报等事项;审计与风险委员会召开5 次会议,审议通过议案 22 项,包含公司2024 年度财务决算报告、年度报告及其摘 要、内部控制自我评价报告、预算方案以及关联交易、变更 审计机构等事项;薪酬与考核委员会召开2 次会议,审议并 通过2024 年度工资总额预算执行情况、2025 年度工资总额 预算方案、经理层2025 年度经营业绩考核指标等6 项议案。

3.召集召开股东会情况

2025 年,公司董事会召集召开股东会3 次,审议议案 18 项,包括年度财务预决算报告、利润分配预案、年度投资 计划、变更会计师事务所、修订系列制度等重大事项。公司 董事会规范组织股东会召开,及时贯彻落实股东会的各项决 议,确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表 决权,有效维护和保障全体股东的利益。

4.独立董事履职情况

2025 年度,公司独立董事严格遵循国有资产监管规定 及上市公司治理相关准则要求,秉持专业审慎原则认真履 职,以扎实的履职行动为公司高质量发展提供专业支撑。报 告期内,独立董事依法依规、勤勉尽责履行职责,全年合计 出席董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议22 次, 并围绕公司重大经营管理事项出具专业意见,如:对控股股 东向公司借调员工并签署《借调协议》涉及的关联交易事项 进行严格审议,重点核查交易合规性;推动公司高级管理人

员任期制与契约化考核管理机制落地实施;全程参与公司全 面风险评估工作,就内控年度工作计划、内部控制自我评价 报告及集团财务公司风险评估报告等文件完成专业审核;积 极投身投资者关系管理工作,出席公司年度业绩说明会、船 舶集团集体业绩说明会并现场回应问询,充分保障全体股东 及中小投资者的知情权、参与权。

5.非独立董事履职情况

公司非独立董事严格履行忠实勤勉义务,坚守国有控股 上市公司的责任担当,推动公司高质量发展。报告期内,非 独立董事持续强化政策法规素养,系统研习上市公司监管新 规、国有资产监督管理最新政策要求,依托专题培训、监管 案例复盘等形式,不断夯实专业基础、提升科学决策与合规 履职能力;坚持深入业务一线调研与常态化听取专项汇报相 结合,全面掌握公司改革推进、财务运行、市场拓展及科技 创新等实际情况,为精准决策提供坚实支撑。严格遵循“三会” 议事规则与决策程序,会前充分研究议案材料,会中审慎研 判并提出具备实操性的专业意见,会后紧盯董事会决议落地 成效,为公司规范治理与持续健康发展发挥了重要作用。

6.信息披露工作情况

在董事会领导下,公司坚持以投资需求为导向,高质量 开展定期报告和临时公告编制披露,全年披露定期报告、临 时公告等文件93 份,真实、准确、完整反映了公司的经营 情况及核心竞争力,让投资者全面准确了解公司信息。公司

信息披露工作质量获得监管和市场的认可,2025 年获得深 圳证券交易所信息披露工作评价B 级。公司披露的2024 年 度ESG 报告获得市场权威机构评定的“2025 年度上市公司 ESG 价值传递奖”。

7.投资者关系管理情况

2025 年,公司持续深化“双向互动+精准服务”的立体化 沟通体系,全年高质量举办年度业绩说明会2 场,参加中国 船舶集团公司“‘船’递价值,智领深蓝”的集体业绩说明会, 董事长、董秘、独立董事通过线上线下一体化平台与机构及 个人投资者展开对话,重点解读公司经营业绩情况及发展规 划等;公司通过互动易平台高效处理投资者提问165 件,数 量较去年同期增长46%,回复率达96.36%,通过上述一系 列关系管理举措,公司获得资本市场权威机构评定的“2025 年度上市公司卓越投关建设奖”。

8.部署相关主要工作进展情况

2025 年,公司紧密围绕“七大能力提升工程”建设目标, 持续推进各项工作,取得较好成效。

战略管理能力提升工程:一是公司坚持目标导向与问题 导向相统一,以使命愿景为战略锚点,系统开展外部环境与 内部资源能力的全面评估,在此基础上,细化业务组合、竞 争策略与增长路径,已完成“十五五”战略发展规划框架方案 编制,现已进入专题研究论证阶段;二是公司持续规范并完 善战略管理体系建设,制定了《战略管理办法》,提出了公

司战略管理的职责分工、战略制定、战略实施、战略评价与 调整等要求。为公司“十五五”时期战略落地与高质量发展筑 牢了制度基础,进一步明确了发展方向。

科技创新能力提升工程:公司锚定“培育新质生产力”的 战略导向,努力探索科技创新与产业创新的融合。一是构建 了技术-产品-市场全链条协作机制,成立联合攻关小组, 在设计、制造和产品实现上取得了关键突破;二是建立客户 需求征集-技术可行性分析-产品开发方案-市场验证反 馈的快速迭代流程,实现了客户需求和产品快速交付响应。 报告期内,公司全年累计申请专利53 项(其中国家发明专 利41 项),获受理44 项(其中国家发明专利30 项);授 权专利28 项(其中国家发明专利20 项);登记计算机软件 著作权1 项。

市场经营能力提升工程:装备产业、应用产业和外贸产 业“三驾马车”并驾齐驱态势加速推进。一是装备产业牵引“十 五五”照射类装备发展方向,提前布局相关业务;全面完成某 目标指示系统、某红外侦察模块等项目的批量生产及交付, 装备传统领域持续巩固;二是应用产业方面,公司瞄准低空 经济,在国内某主要国际机场成功落地“探识驱一体化平台” 等项目,荣获民航科学技术奖三等奖,正辐射推广至其他机 场;卫星互联网领域取得里程碑突破,产品进入星网集团供 应商白名单;光学产业以高精度光学加工、强激光镀膜、高 分辨率物镜、光学测试仪器为突破口,年度新签合同额明显

增长,石化环保工业检测实现国际国内两个市场的成功布 局,在气体遥测、海洋溢油监测、工业测温等应用场景下推 出多型创新型产品;三是外贸领域,公司深耕“一带一路”沿线 国家和地区市场,以红外、激光为突破口,业务实现较大增 长;同时通过参加国际展会、强化客户走访等方式,不断拓 宽市场渠道,实现了市场的稳步拓展。

数字治理能力提升工程:2025 年,已在“数字久之洋” 建设共识的基础上,全面转入“如何建”的精准落地与体系夯 实阶段。一是启动数字久之洋流程梳理工作,确定了18 个 L1 级流程域,完成了业务领域内1000 余条末级职能流程、 100 余条在行流程的梳理和优化;二是出台《信息化工作管 理办法》等制度夯实管理基础;三是稳步实施商密网建设、 开发库存物资处置等管理模块,以数字化手段赋能降本增 效。“数字久之洋”已进入实质性建设阶段。

市场化经营机制提升工程:一是经理层任期制与契约化 管理已向纵深落实,严格按照契约约定开展常态化考核,实 现了“签约即承诺、到期看业绩”,经理层的市场化意识和履 职实效显著增强;二是优化二级部门及负责人考核机制,实 行“一部门一张表”“一人一表”差异化考核,推动“守土有责、 守土负责、守土尽责”;三是在中船泓洋试点实施的两个收益 分红项目,经严格考核顺利完成首个兑现期分红工作,充分 验证了中长期激励机制在激发内部活力、促进创新成果转化 方面的积极作用。

成本控制能力提升工程:为深挖潜力降成本,扬优成势 增效益,公司一是切实强化预算刚性管控约束,严格控制非 科研生产性支出;二是深入设计源头,贯彻低成本原则,聚 焦产品核心功能和关键性能指标,避免过度设计,同时通过 优化工艺、低成本器件替换,压降批产成本;三是通过组织 库存物资清理复用和严格控制物资申购,有效降低生产成 本,提升了公司的盈利能力和运营效率,为促进公司稳定运 行提供了有力保障。

依法治企能力提升工程:公司持续深化依法治企能力建 设,将法治要求全面融入经营管理。一是通过系统优化制度 体系,制定并落实《2025 年度规章制度工作计划》,有序推 进立改废释,为规范运营奠定了坚实基础;二是着力构建风 险管理与合规管理双重防线,建立健全覆盖全业务链的管理 体系,实现风险常态化管控;三是公司定期对战略、财务、 市场、运营及法律五大领域的重大风险开展专项评估与预 警,确保重大风险可控在控。通过一系列措施,公司治理与 抗风险能力得到系统性增强,为高质量发展提供了坚实的法 治保障。

二、2026 年重点工作

2026 年是中国共产党成立105 周年,是“十五五”开局之 年。站在新的历史起点上,我们坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次 全会精神,加快构建新发展格局。全年工作总体要求是:全

面贯彻落实上级重大决策和各项工作部署,在履行首责使 命、引领产业发展和升级、实现高水平科技自立自强、提升 价值创造能力、改革赋能攻坚、数字化转型、统筹发展和安 全等方面展现新作为、实现新突破,全力实现“十五五”良好 开局,重点抓好以下工作:

(一)进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”核 心功能,赋能公司高质量发展

董事会将紧扣公司高质量发展大局,切实发挥核心功能 作用,为公司稳定发展赋能助力。一是深度参与“十五五”规 划的论证与审议,为公司战略目标的前瞻性与科学性提供宝 贵意见和指导,为公司把准发展方向;二是研究审议公司“三 重一大”决策事项清单,明晰决策边界、规范决策流程、防范 决策风险;三是发挥市场战略指导作用,为公司市场布局、 优化业务发展方向出谋划策,助力公司抢抓市场机遇、拓宽 发展空间。

(二)聚力“十五五”规划编制,构建企业与员工命运共 同体

以“全员参与、群策群力”的原则,扎实推进“十五五”战 略规划编制工作。一是公司搭建多渠道建言平台,围绕个人 收入预期、职业成长路径、产品布局、技术创新、市场拓展、 管理优化、党工团建设、职工保障等多个核心维度,面向全 体员工广泛征集发展建议;二是建立“个人价值-企业目标” 联动机制,量化各岗位价值创造标准,让每位员工看清公司

发展路径、找准奋斗坐标,将个人职业规划深度融入公司产 业布局、技术创新与市场开拓,真正形成“公司发展依靠员工、 员工成长依靠公司”的良性循环;三是战略规划编制坚持自下 而上征集、自上而下统筹、多轮研讨论证,广泛凝聚共识, 并经严谨审议后形成科学、可操作、可实现的发展蓝图予以 发布。

(三)攻坚市场开拓,夯实订单保障的经营基础

2026 年,公司将牢固树立“全员营销、市场为王”的理念, 将市场开拓作为生存发展的“生命线”工程来抓。装备产业, 主动对接行业主管部门及相关单位的规划调研、论证工作, 积极参与项目指南相关方向的前期研究与策划。战新产业, 一是聚焦商业航天、低空经济、星网等领域,集中资源加快 新产品从试制配套向市场化、商业化落地;二是打通上下游 产业链协同与配套体系,畅通供需衔接,切实提升经营效率; 三是参与行业顶层规划设计,实现企业发展与行业进步同频 共振。外贸产业,加强国际市场风险研判与合规管理,深化 与国际渠道商的合作,力争在重点海外区域市场实现订单新 突破,持续提升公司品牌的国际影响力。

(四)持续深化改革攻坚,系统激活发展动能

坚持以改革破局、以创新赋能。一是加快“数字久之洋” 建设进度,2026 年聚焦市场、设计、采购、生产、服务主价 值链,打通关键环节数据流,构建适配企业战略发展的一体 化数字平台底座,完成核心业务初步集成;二是进一步理顺

创新团队管理机制,确定团队运行与考核机制,激发创新创 造活力;三是厘清子公司战略发展定位,明晰母子公司管控 边界、协同关系与功能分工,推动集团化高效管控与专业化 协同发展;四是持续优化组织机构与资源配置,提升运营效 率和治理水平。

(五)强化干部队伍建设,筑牢担当作为的组织根基

坚持“敢担当、善作为、能成事”的鲜明导向,全面加强 干部队伍建设。一是紧扣市场开拓、技术攻坚、管理提升等 主战场,细化各级领导干部职责清单,将项目推进成效、难 题破解力度、团队带动效果纳入年度考核核心指标,做到“人 人肩上有担子、个个身上有责任”;二是建立健全干部管理机 制,鼓励干部在合规前提下主动破局,为敢闯敢试的干部卸 下思想包袱,让“敢担当”成为行动自觉;三是强化考核结果 运用,对敢于担当、实绩突出的干部优先晋升、大胆使用; 对推诿扯皮、履职不力的及时调整、果断退出。通过正向激 励与反向倒逼相结合,真正打造一支“关键时刻顶得上、复杂 问题拿得下、攻坚克难打得赢”的骨干队伍。

(六)坚守依法合规经营底线,筑牢可持续发展的风险 防线

公司要始终坚持“合规创造价值”的理念,将依法合规作 为企业生存发展的生命线,贯穿于经营管理全流程、各环节。 一是公司要严格落实“管业务必须管合规”的原则,将合规审 查深度嵌入市场经营、财务管理、招标采购等关键领域,并

依托数字化手段实现风险的实时监控与预警处置,推动“强内 控、防风险、促合规”协同发力;二是公司要持续厚植合规文 化根基,通过分层分类培训不断强化全员底线思维,让“人人 讲合规、事事依规矩”成为行动自觉,切实维护股东、中小投 资者以及客户等各方合法权益,为公司高质量可持续发展筑 牢坚实屏障。

征途漫漫,惟有奋斗。面对新形势新挑战,董事会将与 经营管理层和全体干部职工同心同德,以战略定力应对变 局,以创新思维开拓新局,在抢抓机遇中乘势而上,在攻坚 克难中砥砺前行,推动年度经营目标全面达成,为公司高质 量可持续发展积蓄磅礴力量。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月25 日