久之洋：独立董事2025年度述职报告(王永新)

湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事2025年度述职报告（王永新）

本人王永新，为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王永新，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1973年10月生，会计专业本科学历，注册会计师，曾任湖北万信会计师事务所审计员、项目经理、部门经理，湖北万信资产评估公司董事，中勤万信会计师事务所部门经理、副主任会计师、风险控制委员会主席、董事，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、湖北分所负责人、风险控制委员会主席，武汉昱升光电股份有限公司独立董事。2013年至2018年12月任公司第一届、第二届董事会独立董事，2021年11月至今任公司第四届、第五届董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号

――创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况作为公司独立董事，本人在会议召开前，仔细审阅会议材料，并就相关疑问和公司进行沟通；在会议召开过程中，与其他董事进行充分讨论，并就自己的专业特长提出了合理意见和建议；会后继续关注议案实施情况，发挥了独立董事的积极作用。

1.出席董事会情况2025年度，公司共召开了6次董事会，本人均亲自出席详情如下：