久之洋：第五届董事会第十三次会议决议公告

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三 次会议于2026 年3 月14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知,并于 2026 年3 月25 日9:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9 名,实际出席会议董事9 名。本次会议由公司董事长李 海波主持,公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规及《湖北 久之洋红外系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定, 会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

1. 审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

会议审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会 提交了《独立董事2025 年度述职报告》,并将在2025 年年度股东会上进行述职。

公司《2025 年度董事会工作报告》《独立董事2025 年度述职报告》具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关信息。

2. 在关联董事洪普回避表决的情况下,审议通过《关于公司经理层2025 年 度绩效考评结果的议案》

经审议,董事会同意公司经理层2025 年度绩效考评结果,认为考评结果符

合公司经营业绩情况和个人表现,同意将考核结果应用于经理层成员薪酬兑现。

公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审 核,同意提交董事会审议。

表决结果:赞成8 票,反对0 票,弃权0 票。

3. 审议通过《关于公司2025 年度工资总额预算执行情况报告的议案》

经审议,董事会同意公司《2025 年度工资总额预算执行情况报告》,认为该 报告符合相关政策和制度的要求,并结合了公司实际,有助于进一步规范工资总 额管理。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核,同意提交董事会审

4. 审议通过《关于公司2026 年度工资总额预算方案的议案》

经审议,董事会认为公司编制的《2026 年度工资总额预算方案》符合收入 分配相关政策,并结合了公司经营实际与发展需要,同意该方案。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核,同意提交董事会审

5. 审议通过《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》

经认真听取公司《2025 年度总经理工作报告》,董事会认为该报告客观、准 确地反映了公司经营管理层2025 年度执行董事会各项决议、管理生产经营和执 行公司各项制度等情况,同意该报告。

6. 审议通过《关于公司2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议,董事会认为公司2025 年年度报告全文及其摘要的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2025 年度实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 《2025 年年度报告》及公司《2025 年年度报告摘要》。

7. 审议通过《关于公司<2025 年环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议 案》

经审议,董事会认为公司编制的《2025 年环境、社会及公司治理(ESG) 报告》内容详实、结构完整,系统反映了公司在环境保护、社会责任及治理方面 的实践与成效,符合编制要求,同意该报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司董事会战略与投资委员会对该议案进行了前置审核,同意提交董事会审

8. 审议通过《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司截至 2025 年12 月31 日的财务状况以及2025 年度的经营成果和现金流量。

公司《2025 年度财务决算报告》及容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称“容诚会计师事务所”)出具的审计报告等具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关信息。

9. 审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,在符合利润分配原则、保证公司 正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东利益,公司2025 年度利润 分配预案为:拟以2025 年12 月31 日股本总数180,000,000 股为基数,向全体股 东每10 股派发现金股利0.54 元人民币(含税),合计派发现金股利人民币972 万元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股,共计转增 72,000,000 股,转增后股本为252,000,000 股。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,则以未来实施利润分配方案 时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审议,董事会认为公司2025 年度利润分配预案符合公司股东分红回报规 划和利润分配政策,具有合法性、合规性、合理性,符合公司未来经营发展的需 要,有利于公司持续稳定发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

10. 审议通过《关于公司2026 年度财务预算报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026 年度财务预算报告》符合公司当前的财务 状况和经营状况,充分考虑了外部不确定性因素和公司经营计划及目标,预算合 理。

11. 审议通过《关于公司2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议,董事会同意公司《2025 年度内部控制自我评价报告》,董事会认为 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的内部控制,在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,并得到 了有效实施。

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》及容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)对此出具的审计报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关信息。

12. 在关联董事邵哲明、沈永良、童东风、李海波回避表决的情况下,审议 通过《关于<中船财务有限责任公司2025 年度风险评估报告>的议案》

经审阅中船财务有限责任公司(以下简称财务公司)营业执照等证件资料和 2025 年12 月31 日财务报表等材料,公司对财务公司的经营资质、内控制度建 设、业务和风险状况及经营情况进行了评估,出具了《中船财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关信息。

公司独立董事专门会议及董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审 核,同意提交董事会审议。

表决结果:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票。

13. 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的议案》

董事会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力,在为公司提供审计服务的过程中,能够遵循独立、客观、公正 的职业准则,恪尽职守,为公司提供了良好的审计服务,其出具的报告客观、真 实地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘其为公司2026 年度审计机构, 为公司提供财务报表和内部控制审计服务,聘期一年;同时,公司董事会提请股 东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

14. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

董事会同意公司向招商银行、光大银行、建设银行申请总额不超过人民币 28,000 万元的综合授信,其中招商银行13,000 万元、光大银行10,000 万元、建 设银行5,000 万元(最终授信额度以三家银行实际审批的授信额度为准),期限 一年。授信业务品种包括但不限于贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现、保函、

信用证、抵押质押等。公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在 授信期限内,授信额度可循环使用。公司董事会同时授权董事长或董事长指定的 授权代理人具体办理授信额度申请及授信项下的具体融资事宜。

公司董事会战略与投资委员会对该议案进行了前置审核,同意提交董事会审

15. 审议通过《关于推荐中船泓洋科技(武汉)有限责任公司董事及高级管 理人员的议案》

经审议,董事会一致同意推荐熊涛担任中船泓洋科技(武汉)有限责任公司 董事兼总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

16. 审议通过《关于公司2025 年度内部审计报告的议案》

经审议,董事会认为《公司2025 年度内部审计报告》客观、真实地反映了 公司内部控制的实际情况,公司现有的内部控制制度能够得到有效执行,同意《公 司2025 年度内部审计报告》。

17. 审议通过《关于公司2026 年度内部审计计划的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》及公司《内部审计工作管理办法》,制 订了《2026 年度内部审计计划》,董事会同意按照《2026 年度内部审计计划》开 展审计工作。

18. 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

经审议,董事会一致认为本次会计估计变更是根据《企业会计准则》相关规 定进行的合理变更,符合国家相关规定和公司实际情况,审批和决策程序符合法 律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同

意本次会计估计变更。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计估计变更的公告》。

19. 审议通过《关于公司2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议,董事会一致认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》 等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能够公允、客观、真实地反映公司资 产状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意本议案。

20. 审议通过《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》

经审议,董事会同意于2026 年4 月22 日14:30 在公司会议室召开公司2025 年年度股东会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容 详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025 年年 度股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议;

2. 第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议;

3. 第五届董事会战略与投资委员会第五次会议纪要;

4. 第五届董事会审计与风险委员会第十一次会议纪要;

5. 第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议纪要。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会

2026 年3 月27 日