云意电气：2025年度董事会工作报告

江苏云意电气股份有限公司2025年度董事会工作报告2025年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况报告期内，公司实现营业总收入239,874.91万元，同比增长11.83%，利润总额为59,811.28万元，同比增长23.56%；归属于上市公司股东的净利润为46,670.38万元，同比增长16.36%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为42,013.03万元，同比增长16.56%。公司业绩增长主要得益于汽车行业整体稳步向好、各业务板块协同发力、海外市场持续拓展以及内部运营效率不断提升。

2025年，全球经济复苏乏力、国内需求结构持续调整，中国汽车行业转型升级步伐加快，高质量发展取得扎实成效，展现出强劲韧性与活力，全年汽车产销量分别达到3,453.10万辆和3,440万辆，同比分别增长10.40%和9.40%，对国民经济的拉动作用持续提升。在此背景下，公司积极优化业务结构，在稳固传统业务经营基本盘与现金流支撑的基础上，大力拓展成长型业务，加快推进国产替代与海外市场布局，核心竞争力不断增强。内部管理方面，公司全面推进数字化转型与流程体系建设，供应链、生产制造、人力资源及综合运营效能显著提升，成本控制与风险防控水平持续优化；同时持续完善人才梯队建设，构建短中长期相结合的多元化激励体系，通过实施新一期员工持股计划，有效激发组织活力与创新动能，为公司高质量发展提供坚实保障，推动经营业绩稳步增长。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，公司顺利完成董事会换届选举工作。2025年5月29日，公司召

开2025年第二次临时股东大会，审议通过董事会换届选举相关议案，依法选举产生公司第六届董事会全体成员，进一步完善公司治理结构，保障董事会运作的连续性与稳定性。

（二）董事会会议召开情况公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司第五届董事会共召开四次会议，第六届董事会共召开六次会议，上述会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：