金城医药：关于调整独立董事津贴的公告

山东金城医药集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召 开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

为有效调动公司独立董事的工作积极性,更好发挥独立董事参与决策和监督 制衡作用,提升公司的治理水平,维护公司及股东的利益,参照公司所处的地域 和同行业的薪酬津贴水平,结合公司经营情况等因素,公司拟将独立董事津贴标 准从每人8 万元人民币/年(含税)调整至每人10 万元人民币/年(含税)。调 整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过当月开始执行,按季度发放,其 所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。在本津贴标准执行期限 内,新增独立董事的津贴按照本方案执行。

本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职,符合公 司长远发展需要,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日