金城医药：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告

山东金城医药集团股份有限公司 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月25 日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于拟购买董事、高级管理 人员责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进公 司董事、高级管理人员充分履职,保障广大投资者的利益,根据《上市公司治理 准则》等相关规定,公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任 人员购买责任险。本事项尚需公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下:

一、责任险方案

1、投保人:山东金城医药集团股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体(具体 以与保险公司协商确定的范围为准)

3、赔偿限额:不超过人民币1 亿元/年(具体以与保险公司协商确定的范围 为准)

4、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)

二、审议程序

公司第六届董事会第二十一次会议审议了《关于拟购买董事、高级管理人 员责任险的议案》。由于该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系, 公司全体董事回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。

三、授权事项

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理 公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员责任险购买的具体事宜(包 括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其 他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处

理与投保相关的其他事项等),以及在不超出前述金额前提下,办理续保或者重 新投保等相关事宜。授权期限自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日